C 11.2014 по теперішній час (10 років 11 міс.)
В компанії: ПАТ "Банк "Украинский капитал", Київ
Посада: Член Правления, Начальник Управления финансового мониторинга, Ответственный работник за проведение финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Функциональное обеспечение реализации единой политики Банка по построению и обеспечения эффективного функционирования внутрибанковской системы предотвращения использования Банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; Разработка и обновление правила финансового мониторинга и программ его осуществления. Принятие в соответствии с законодательством Украины, решение о том, о каких операциях должно быть сообщено ГCФМУ и правоохранительным органам; Информирование Главы Правления Банка о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и меры, которые были приняты, не реже одного раза в месяц; Осуществление проверок деятельности других подразделений банка и работников банка на предмет выполнения ними Правил финансового мониторинга и программ его осуществления. Разработка рекомендаций и проведение мероприятия по совершенствованию форм и методов предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; Организация работы Управления финансового мониторинга.
C 08.2014 по 11.2014 (3 міс.)
В компанії: ПАТ "Банк "Украинский капитал", Київ
Посада: Заместитель Начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и предоставление информации о них в Государственную Службу финансового мониторинга; Обработка запросов ГСФМ; Проведение ежеквартальной оценки рисков клиентов; Подготовка и предоставление статистической отчетности для НБУ; Проверка клиентов по их включения в список лиц, связанных с террористической деятельностью; Осуществление внутренних проверок структурных подразделений на выполнение требований действующего законодательства Украины и внутренних правил и положений по вопросам финансового мониторинга; Проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; Ведение банковского электронного реестра финансовых операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; Консультирование подразделений по вопросам финансового мониторинга; Разработка и обновление правил и программ внутреннего финансового мониторинга; Разработка годовой программы обучения сотрудников и специальных учебных материалов для обучения по вопросам финансового мониторинга; Контроль нового и изменений в существующем законодательстве, регулирующем отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Мониторинг и анализ международной среды, что касается сферы предотвращения и противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем; Сотрудничество с главным управлением Национального банка Украины по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Выполнение обязанностей Начальника управления финансового мониторинга в случае его отсутствия.
C 10.2013 по 08.2014 (10 міс.)
В компанії: ПАТ "ОМЕГА БАНК", Київ
Посада: И.о. Начальника службы финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и предоставление информации о них в Государственную Службу финансового мониторинга; Кодирование финансовых операций; Обработка запросов ГСФМ; Проведение ежеквартальной оценки рисков клиентов; Подготовка и предоставление статистической отчетности для НБУ; Проверка клиентов по их включения в список лиц, связанных с террористической деятельностью; Осуществление внутренних проверок структурных подразделений на выполнение требований действующего законодательства Украины и внутренних правил и положений по вопросам финансового мониторинга; Проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; Ведение банковского электронного реестра финансовых операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; Консультирование подразделений по вопросам финансового мониторинга; Разработка и обновление правил и программ внутреннего финансового мониторинга; Разработка годовой программы обучения сотрудников и специальных учебных материалов для обучения по вопросам финансового мониторинга; Контроль нового и изменений в существующем законодательстве, регулирующем отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Мониторинг и анализ международной среды, что касается сферы предотвращения и противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем; Сотрудничество с главным управлением Национального банка Украины по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
C 04.2013 по 10.2013 (6 міс.)
В компанії: ПАТ "ОМЕГА БАНК", Київ
Посада: Главный специалист Службы финансового мониторинга/Заместитель начальника службы
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и предоставление информации о них в Государственную Службу финансового мониторинга; Кодирование финансовых операций; Обработка запросов ГСФМ; Проведение ежеквартальной оценки рисков клиентов; Подготовка и предоставление статистической отчетности для НБУ...
C 12.2009 по 04.2013 (3 роки 4 міс.)
В компанії: Коммерческий Банк, Київ
Посада: Главный специалист Службы финансового мониторинга ( в связи с реорганизацией подразделения)/Заместитель начальника службы
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и предоставление информации о них в Государственную Службу финансового мониторинга; кодирование финансовых операций; обработка запросов ГСФМ; проведение ежеквартальной оценки рисков клиентов; подготовка и предоставление в установленном порядке статистической отчетности для НБУ; Проверка клиентов на предмет включения их в список лиц, связанных с террористической деятельностью; осуществление внутренних проверок структурных подразделений на выполнение требований действующего законодательства Украины и внутренних правил и положений по вопросам финансового мониторинга; проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; ведение банковского электронного реестра финансовых операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; консультирование подразделений по вопросам финансового мониторинга; разработка и обновление правил и программ внутреннего финансового мониторинга; разработка годовой программы обучения сотрудников и специальных учебных материалов для обучения по вопросам финансового мониторинга; контроль нового и изменений в существующем законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; мониторинг и анализ международной среды, касающихся сферы предотвращения и противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем; сотрудничество с главным Управлением Национального банка Украины по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
C 04.2008 по 12.2009 (1 рік 8 міс.)
В компанії: АО "Сведбанк" (публичное), Київ
Посада: Начальник отдела методологии Управления методологии и консалтинга Службы финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Проверка клиентов на предмет включения их в список лиц, связанных с террористической деятельностью; осуществление внутренних проверок структурных подразделений на выполнение требований действующего законодательства Украины и внутренних правил и положений по вопросам финансового мониторинга; проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; ведение банковского электронного реестра финансовых операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; консультирование подразделений по вопросам финансового мониторинга; разработка и обновление правил и программ внутреннего финансового мониторинга; разработка годовой программы обучения сотрудников и специальных учебных материалов для обучения по вопросам финансового мониторинга; контроль нового и изменений в существующем законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; мониторинг и анализ международной среды, касающихся сферы предотвращения и противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем; сотрудничество с главным Управлением Национального банка Украины по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
C 09.2007 по 04.2008 (7 міс.)
В компанії: АКБ "Тас-Комерцбанк", Київ
Посада: Специалист отдела контроля Управления анализа, отчетности и контроля Службы финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и предоставление информации о них в Государственную Службу финансового мониторинга; кодирование финансовых операций; обработка запросов ГСФМ;Проверка клиентов на предмет включения их в список лиц, связанных с террористической деятельностью; осуществление внутренних проверок структурных подразделений на выполнение требований действующего законодательства Украины и внутренних правил и положений по вопросам финансового мониторинга; проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; ведение банковского электронного реестра финансовых операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; консультирование подразделений по вопросам финансового мониторинга; сотрудничество с главным Управлением Национального банка Украины по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
|
