C 04.2011 по 11.2012 (1 рік 7 міс.)
В компанії: ПАО «Укрсоцбанк» , Вінниця
Посада: Економіст Сервісного центру з контролю платежів по системі «Клієнт-Банк»
Функціональні обов'язки: контроль правильності та своєчасності сплати податкових платежів клієнтами банку; повідомлення структурному підрозділу з фінансовго моніторингу Банку про операції, що можуть мати відношення до легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. підготовка пропозицій, щодо поліпшення програмного забезпечення Банку.
C 07.2010 по 11.2010 (4 міс.)
В компанії: АБ «Південний», Запоріжжя
Посада: Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу філії АБ «Південний» в м. Запоріжжя
Функціональні обов'язки: надання інформації до Уповноваженого органу за операціями, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу згідно чинного законодавства; поглиблений аналіз діяльності клієнтів; аналіз повідомлень працівників про фінансові операції клієнтів; надання консультацій та роз’яснень щодо питань, які пов’язані з виконанням програм та правил фінансового моніторингу; підготовка звітів для керівництва банку; проведення навчань та тестування персоналу, підготовка правил та програм з фінансового моніторингу; підготовка технічних завдань щодо поліпшення програмного забезпечення Банку.
C 06.2007 по 07.2010 (3 роки 1 міс.)
В компанії: ПАО "МетаБанк", Запоріжжя
Посада: Спеціаліст з питань фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: організація процесу ідентифікації клієнтів; підготовка інформації для надання до Уповноваженого органу за операціями, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу згідно чинного законодавства; аналіз діяльності клієнтів з високим ступенем ризику; поглиблений аналіз діяльності клієнтів; підготовка інформації та документів для Уповноваженого органу за запитами про надання додаткових документів та відомостей про фінансові операції, які стали об’єктом обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; підготовка та надання до Уповноваженого органу звітів; аналіз повідомлень працівників про фінансові операції клієнтів; надання консультацій та роз’яснень щодо питань, які пов’язані з виконанням програм та правил фінансового моніторингу; підготовка звітів для керівництва банку; проведення перевірок структурних підрозділів банку щодо дотримання ними законодавства України з питань фінансового моніторингу; проведення навчань та тестування персоналу, підготовка правил та програм з фінансового моніторингу; підготовка технічних завдань щодо поліпшення програмного забезпечення Банку.
|
