Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 48186
> >
Город : Львів
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 48186
Опубліковано: 11.10.2014 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник відділу фінансового моніторингу

Стартова зарплата: 15000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Львів
Освіта: вища
Дата народження: 07.04.1989 г. (34 роки )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 07.2014 по теперішній час (9 років 8 міс.)
В компанії: ПАТ "КРЕДОБАНК", Львів
Посада: Експерт Департаменту контролю і фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; написання внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, в т.ч. Програми оцінки та управління ризиками; методологічна підготовка реалізації вимог Закону США FATCA в Банку; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; проведення виїзних перевірок відділень Банку з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; участь у підготовці матеріалів для підвищення кваліфікації працівників (семінари, дистанційне навчання, розробка тестових завдань для перевірки знань працівників); надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу; виявлення, попередження та протидія несанкціонованим списанням коштів з рахунків клієнтів; підготовка інформації про такі випадки на запити ДСФМ.


C 02.2014 по 06.2014 (4 міс.)
В компанії: ПАТ "Універсал Банк", Київ
Посада: Провідний спеціаліст Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; участь у підготовці матеріалів для підвищення кваліфікації працівників (семінари, дистанційне навчання, розробка тестових завдань для перевірки знань працівників); надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу; методологічна підготовка реалізації вимог Закону США FATCA в Банку.


C 06.2013 по 02.2014 (8 міс.)
В компанії: ПАТ «КРЕДОБАНК», Львів
Посада: Старший спеціаліст відділу фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; написання внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, в т.ч. Програми оцінки та управління ризиками; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; проведення виїзних перевірок відділень Банку з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; участь у підготовці матеріалів для підвищення кваліфікації працівників (семінари, дистанційне навчання, розробка тестових завдань для перевірки знань працівників); надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу; виявлення, попередження та протидія несанкціонованим списанням коштів з рахунків клієнтів; підготовка інформації про такі випадки на запити ДСФМ.


C 03.2011 по 06.2013 (2 роки 3 міс.)
В компанії: ПАТ «КРЕДОБАНК», Львів
Посада: Спеціаліст відділу фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; написання внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, в т.ч. Програми оцінки та управління ризиками; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; проведення виїзних перевірок відділень Банку з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;


Освіта
Навчальний заклад: Львівський Інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Дата закінчення: 2009-07-01
Факультет: Банківська справа
Спеціальність: Банківська справа

Навчальний заклад: Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Дата закінчення: 2011-02-01
Факультет: Банківська справа
Спеціальність: Фінансовий моніторинг

Курси та тренінги
Назва курсу/тренінгу: Впровадження вимог FATCA в банках
Компанія: ДЦПБПУ
Місто: Київ Період: 1 день Дата: 01.09.2014

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Розмовна
Польский: Розмовна
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: 3-річний досвід роботи у АБС «Б2», маю також досвід роботи у АБС Scrooge, програмному комплексі Siron Embargo; досвідчений користувач MS Office, MS Outlook 2010, MS Lync 2010, невеликий досвід програмування на Pascal та Visual Basic; не маю проблем з використанням можливостей Internet та e-mail.

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
У лютому 2011 року захистив магістерську дипломну роботу на тему: «Міжнародний досвід запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму: уроки для України»; Досягнення на нинішньому місці роботи:- написання Програми оцінки та управління ризиками; проведення двох навчальних семінарів з питань фінансового моніторингу для працівників фронт-офісу; проведення перевірок відділень на предмет дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; бронзові нагороди чемпіонату з міні-футболу серед банків Львівщини у 2011 році. Досягнення в житті: маю вірних і добрих друзів, побував у багатьох країнах Європи, підкорив г. Говерлу
Відомості: Додаткові відомості: сертифікат з англійської мови European Business Competence*Licence (EBC*L) Level A; 2009 рік - стажування у Narodowy Bank Polski (Варшава, Польща) ; 2010 рік – стажування у банку PKO BP SA (Люблін, Польща); переддипломна практика у департаменті контролю та фінансового моніторингу ПАТ «Кредобанк» (м.Львів)
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Особисті якості: енергійний, відповідальний, креативний, цілеспрямований, наполегливий, працьовитий, комунікабельний, доброзичливий, вихований, займаюся спортом (зокрема футболом), люблю подорожувати та слухати музику, цікавлюся комп’ютерами та новітніми технологіями.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
хмельницкий кредит під 0 львов мукачево луцк деньги в долг николаев кредит онлайн на карту без отказа срочно маловідомі мфо україни черкассы рейтинг кредитов кредит без довідки про доходи кременчуг бухгалтер миргород касир сумы кропивницкий никополь невідомі мфо україни запорожье кассир кредит без справки о доходах изюм нові мфо україна чернигов кривой рог гроші в борг терміново бровары всі мфо полтава ужгород мфо україна аналитик смела прилуки северодонецк бердянск умань краматорск бердичев ивано-франковск бахмут мариуполь тернополь измаил юрист житомир белая церковь винница нові мфо операционист кредит онлайн на карту киев борисполь каменец-подольский экономист павлоград все мфо черновцы одесса харьков каменское днепр энергодар яготин херсон ровно мелитополь славянск александрия шостка юрисконсульт
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
мфо, которые дают всем кредитный лимит спортбанк архив вакансий банковские вакансии все мфо украины работа в банке мфо без лицензии работа в страховании позика на картку з автоматичним схваленням Нові МФО України невідомі мфо альфа банк киев кредит готівкою київ гроші в борг список rss вакансии в банках кредит под 0 процентов микрозайм без отказа отзывы спортбанк кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою без довідки про доходи база мфо украины вакансии банков украины работа в банке киев маловідомі мфо точки выдачи спортбанк вакансии банков альфа банк вакансии в финансах работа в финансах кредит наличными киев кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит під 0 відсотків деньги в долг срочно спортбанк Новые МФО Украины кредит спортбанк карта спортбанк рейтинг кредитов онлайн всі мфо україни кредит онлайн на карту без отказа займ на карту с автоматическим одобрением малоизвестные мфо неизвестные мфо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты