C 07.2014 по теперішній час (11 років 11 міс.)
В компанії: ПАТ "КРЕДОБАНК", Львів
Посада: Експерт Департаменту контролю і фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; написання внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, в т.ч. Програми оцінки та управління ризиками; методологічна підготовка реалізації вимог Закону США FATCA в Банку; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; проведення виїзних перевірок відділень Банку з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; участь у підготовці матеріалів для підвищення кваліфікації працівників (семінари, дистанційне навчання, розробка тестових завдань для перевірки знань працівників); надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу; виявлення, попередження та протидія несанкціонованим списанням коштів з рахунків клієнтів; підготовка інформації про такі випадки на запити ДСФМ.
C 02.2014 по 06.2014 (4 міс.)
В компанії: ПАТ "Універсал Банк", Київ
Посада: Провідний спеціаліст Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; участь у підготовці матеріалів для підвищення кваліфікації працівників (семінари, дистанційне навчання, розробка тестових завдань для перевірки знань працівників); надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу; методологічна підготовка реалізації вимог Закону США FATCA в Банку.
C 06.2013 по 02.2014 (8 міс.)
В компанії: ПАТ «КРЕДОБАНК», Львів
Посада: Старший спеціаліст відділу фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; написання внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, в т.ч. Програми оцінки та управління ризиками; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; проведення виїзних перевірок відділень Банку з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; участь у підготовці матеріалів для підвищення кваліфікації працівників (семінари, дистанційне навчання, розробка тестових завдань для перевірки знань працівників); надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу; виявлення, попередження та протидія несанкціонованим списанням коштів з рахунків клієнтів; підготовка інформації про такі випадки на запити ДСФМ.
C 03.2011 по 06.2013 (2 роки 3 міс.)
В компанії: ПАТ «КРЕДОБАНК», Львів
Посада: Спеціаліст відділу фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; здійснення контролю за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану, оцінки ризику клієнтів, ведення електронних анкет тощо; аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення шахрайських схем; написання внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, в т.ч. Програми оцінки та управління ризиками; підготовка інформації на запити ДСФМ, в т.ч. щодо відстеження/моніторингу; проведення виїзних перевірок відділень Банку з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; участь у налагодженні програмного забезпечення в межах функціональності АБС Б2 з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
|
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Особисті якості: енергійний, відповідальний, креативний, цілеспрямований, наполегливий, працьовитий, комунікабельний, доброзичливий, вихований, займаюся спортом (зокрема футболом), люблю подорожувати та слухати музику, цікавлюся комп’ютерами та новітніми технологіями.
|
