Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 53450
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 53450
Опубліковано: 09.05.2022 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник відділу фінансового моніторингу

Стартова зарплата: за домовленістю
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 04.12.1979 г. (44 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 03.2019 по теперішній час (5 років 2 міс.)
В компанії: АТ МР банк, Київ
Посада: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Контроль проведення належної перевірки клієнтів, виявлення факту належності до політично значущих осіб, розкриття структури власності, встановлення реальних КБВ. Перевірка клієнтів відносно їх включення в списки осіб пов’язаних з терористичною діяльністю, списки РНБО. Здійснення розгляду результатів моніторингу ризиків клієнтів (операцій клієнтів) та аналізу оцінки ризику використання послуг банку з урахуванням ризикорієнтованого підходу та прийняття обґрунтованого рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, підготовка інформації та надання відповідей на запити правоохоронних/державних контролюючих органів, спеціально уповноваженого органу. Супроводження перевірок НБУ та внутрішнього аудиту. Участь в процесі розробки та Автоматизація процесів банку. Узгодження ВНД, підготовка матеріалів для проведення навчання співробітників банка з питань фінансового моніторингу. Проведення перевірок підрозділів з питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу


C 10.2017 по 02.2019 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ПАТ Сбербанк, Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу контролю та управління ризиками фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Контроль проведення ідентифікації, виявлення факту належності до публічних осіб. Перевірка розкриття структури власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та аналіз документів відповідно до вимог ПНБУ №369, підготовка висновку за необхідності. Підготовка інформації на запити СУО та/або правоохоронних/контролюючих державних органів.


C 01.2017 по 09.2017 (8 міс.)
В компанії: ПАТ Банк Кредит Дніпро, Київ
Посада: Головний економіст відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Контроль здійснення ідентифікації, виявлення факта належності до публічних осіб; перевірка розкриття структури власності раскрытия, виявлення кінцевих бенефіціарних власників; здійснення аналізу зовнішньоекономічних контракті та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПНБУ №369, оформлення висновків за необхідності. Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що відносяться до фінансового моніторингу.


C 02.2015 по 12.2016 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАТ Сбербанк, Київ
Посада: Головний специалист відділу супроводження пасивних операцій юридичних осіб
Функціональні обов'язки:
Здійснення ідентифікації,перевірка та контроль заповнення анкетиопитувальника, розкриття структури власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Контроль формирмування юридичної справи при відкритті поточних рахунків юридичних осіб; виявлення факту належності клієнта до публічних осіб. Оцінка фінансового стану контрагента. Внесення інформації по контрагенту для послідуючого відікриття рахунків регіональними підрозділами.


C 02.2007 по 01.2015 (7 років 11 міс.)
В компанії: ПАТ Укрсоцбанк, Житомир
Посада: Менеджер з обслуговування юридичних осіб
Функціональні обов'язки:
Повне комплексне обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу: ідентифікация кліента; відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; консультування клієнтів за кредитними та гарантійним операціями, збір документів, оформлення, видача та супроводження; робота з простроченими кредитами; підключення до дистанційних сервісів, супроводження ЗКП, еквайрингове обслуговування.


Освіта
Навчальний заклад: Житомирский державний педагогічний університет
Дата закінчення: 2001-06-01
Факультет: Фізико-математичний факультет
Спеціальність: Викладач фізики, математики

Навчальний заклад: Житомирский національний агроекологічний університет
Дата закінчення: 2003-07-01
Факультет: Економічний факультет
Спеціальність: Облік і аудит

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Впевнений користувач Outlook Express, Internet Explorer, ARM Profix, MS Office; досвід роботи з CardMake, АБС Б2, Sibel, SAP

Додаткова інформація
Відомості: Особисті якості; вміння мислити стратегічно, працювати в команді, є практичний досвід роботи в надзвичайних/стресових ситуаціях, комунікабельна, відповідальна, легко навчаюся новому матеріалу
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
умань ивано-франковск сумы все мфо кредит онлайн на карту львов никополь кропивницкий павлоград кривой рог нові мфо україна всі мфо ровно бердянск кременчуг бахмут луцк киев одесса кредит під 0 житомир маловідомі мфо україни славянск измаил экономист северодонецк черкассы бровары смела мукачево черновцы полтава белая церковь гроші в борг терміново каменское мелитополь юрист изюм мфо україна кассир винница краматорск яготин каменец-подольский касир шостка операционист бухгалтер аналитик кредит без справки о доходах ужгород бердичев чернигов деньги в долг энергодар николаев борисполь тернополь невідомі мфо україни днепр юрисконсульт мариуполь александрия хмельницкий кредит онлайн на карту без отказа срочно рейтинг кредитов кредит без довідки про доходи прилуки нові мфо херсон миргород запорожье харьков
 
 
Посилання
кредитный лимит спортбанк вакансии банков украины деньги в долг срочно отзывы спортбанк работа в банке киев малоизвестные мфо невідомі мфо спортбанк кредит под 0 процентов работа в страховании карта спортбанк все мфо украины позика на картку з автоматичним схваленням кредит під 0 відсотків работа в финансах гроші в борг точки выдачи спортбанк кредит наличными без справки о доходах микрозайм без отказа вакансии банков вакансии в финансах работа в банке кредит онлайн на карту без отказа база мфо украины рейтинг кредитов онлайн альфа банк кредит готівкою київ кредит наличными киев Нові МФО України неизвестные мфо кредит онлайн на картку без відмови терміново список rss банковские вакансии всі мфо україни мфо, которые дают всем кредит спортбанк маловідомі мфо займ на карту с автоматическим одобрением архив вакансий Новые МФО Украины мфо без лицензии кредит готівкою без довідки про доходи вакансии в банках альфа банк киев
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты