C 03.2019 по теперішній час (7 років 8 міс.)
В компанії: АТ МР банк, Київ
Посада: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Контроль проведення належної перевірки клієнтів, виявлення факту належності до політично значущих осіб, розкриття структури власності, встановлення реальних КБВ. Перевірка клієнтів відносно їх включення в списки осіб пов’язаних з терористичною діяльністю, списки РНБО. Здійснення розгляду результатів моніторингу ризиків клієнтів (операцій клієнтів) та аналізу оцінки ризику використання послуг банку з урахуванням ризикорієнтованого підходу та прийняття обґрунтованого рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, підготовка інформації та надання відповідей на запити правоохоронних/державних контролюючих органів, спеціально уповноваженого органу. Супроводження перевірок НБУ та внутрішнього аудиту. Участь в процесі розробки та Автоматизація процесів банку. Узгодження ВНД, підготовка матеріалів для проведення навчання співробітників банка з питань фінансового моніторингу. Проведення перевірок підрозділів з питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу
C 10.2017 по 02.2019 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ПАТ Сбербанк, Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу контролю та управління ризиками фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Контроль проведення ідентифікації, виявлення факту належності до публічних осіб. Перевірка розкриття структури власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та аналіз документів відповідно до вимог ПНБУ №369, підготовка висновку за необхідності. Підготовка інформації на запити СУО та/або правоохоронних/контролюючих державних органів.
C 01.2017 по 09.2017 (8 міс.)
В компанії: ПАТ Банк Кредит Дніпро, Київ
Посада: Головний економіст відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Контроль здійснення ідентифікації, виявлення факта належності до публічних осіб; перевірка розкриття структури власності раскрытия, виявлення кінцевих бенефіціарних власників; здійснення аналізу зовнішньоекономічних контракті та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПНБУ №369, оформлення висновків за необхідності. Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що відносяться до фінансового моніторингу.
C 02.2015 по 12.2016 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАТ Сбербанк, Київ
Посада: Головний специалист відділу супроводження пасивних операцій юридичних осіб
Функціональні обов'язки: Здійснення ідентифікації,перевірка та контроль заповнення анкетиопитувальника, розкриття структури власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Контроль формирмування юридичної справи при відкритті поточних рахунків юридичних осіб; виявлення факту належності клієнта до публічних осіб. Оцінка фінансового стану контрагента. Внесення інформації по контрагенту для послідуючого відікриття рахунків регіональними підрозділами.
C 02.2007 по 01.2015 (7 років 11 міс.)
В компанії: ПАТ Укрсоцбанк, Житомир
Посада: Менеджер з обслуговування юридичних осіб
Функціональні обов'язки: Повне комплексне обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу: ідентифікация кліента; відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; консультування клієнтів за кредитними та гарантійним операціями, збір документів, оформлення, видача та супроводження; робота з простроченими кредитами; підключення до дистанційних сервісів, супроводження ЗКП, еквайрингове обслуговування.
|
