C 03.2015 по теперішній час (11 років )
В компанії: ПАТ "Укрсоцбанк", Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу комплаєнсу у сфері програми "знай свого клієнта" Управління AML Департаменту комплаєнсу
Функціональні обов'язки: Опрацювання запитів, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України,а також здійснення узагальнення отриманих результатів, підготовка та надання відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу України.Проведення планових/позапланових та тематичних перевірок виконання підрозділами Головного офісу та регіонів Банку вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх документів, що регламентують проведення фінансового моніторингу в Банку. Надання роз’яснень, консультацій структурним підрозділам Головного офісу Банку та Відповідальним працівникам регіонів в частині проведення ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Пошук та аналіз інформації про наявність/відсутність фізичних осіб, які налажать до публічних осіб або пов’язаних з ними осіб.
C 10.2013 по 03.2015 (1 рік 5 міс.)
В компанії: ПАТ "Укрсоцбанк", Київ
Посада: Економіст першої категорії
Функціональні обов'язки: супроводження зарплатних проектів Центрального відділення ПАТ "Укрсоцбанк", у тому числі FMCG компаній; матеріальновідповідальна особа за банківські платіжні картки; проведення ідентифікації клієнта та випуск карток (приватних, зарплатних, пенсійних, кредитних з подальшим встановлення на них кредитних лімітів); відкриття депозитів, поточних рахунків, депозитарних сейфів; продовження строку дії оренди депозитарних сейфів; оформлення внутрішніх банківських довіреностей на право користуватися депозитарним сейфом та розпоряджатися вкладними чи поточними рахунками Довірителя; робота з нерезидентами (відкриття рахунків, купівляпродаж валюти, СВІФТ перекази); здійснення купівліпродажу валюти для клієнтів на міжбанківському ринку; здійснення СВІФТ переказів, та переказів по Україні; продаж та оформлення страхових продуктів; навчання нових співробітників; здійснення перехресних продаж; робота з CRM компаніями, а саме робота з клієнтами у телефонному режимі.
|
