Заместитель начальника Управления валютного контроля

Выполнение функций агента валютного контроля при проведении операций клиентами Главного офиса Банка и контроль за выполнением функций агента валютного контроля при проведении операций клиентов в филиалах и отделениях Банка. Контроль соблюдения валютного законодательства структурными подразделениями Главного офиса и филиалов Банка при проведении собственных операций Банка. Защита интересов Банка при проведении проверок государственными органами по вопросам валютного контроля. Предоставление структурным подразделениям Банка практической (при необходимости с выездом на место) и консультационной помощи при проведении валютных операций. Организация методологической работы в системе Банка с целью правильного практического применения действующего валютного законодательства, в т.ч. нормативноправовых актов НБУ, и изменений к ним. Составление и подача в уполномоченные государственные органы "Декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, которое принадлежит резиденту Украины и находящихся за ее пределами" Банка. Составление и представление в территориальное подразделение Государственного комитета статистики Формы № 9ВЭС "Отчет об экспорте (импорте) услуг". Контроль за суммами выплаченных доходов нерезидентам, содержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов и возможностью использования положений договоров об избежании двойного налогообложения Украины при выплате таких доходов. Проверка достоверности Отчета о выплаченных доходах, удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов. Проверка документов при обращении клиентов в банк с целью осуществить покупку иностранной валюты и / или осуществить перевод средств по внешнеэкономическому договору. Подготовка и отправка сообщений в налоговые органы о выявленных нарушениях законодательно установленных сроков расчетов по экспортноимпортным операциям. Проверка документов, которые являются основанием для осуществления клиентами покупки иностранной валюты и / или осуществления переводов в иностранной валюте и предоставления разрешения на проведение торговых, неторговых и валютных операций по движению капитала; Ведение журналов контроля экспортноимпортных операций клиентов и реестров таможенных деклараций. Контроль за хранением документов, которые являются основанием для осуществления клиентами экспортноимпортных операций; Рассмотрение документов по привлечению клиентами Главного офиса банка и филиалов кредитов от нерезидентов. Предоставление консультаций клиентам и работникам филиалов по составлению договоров на привлечение средств. Подготовка писем Территориальных Управлений НБУ о согласии банка обслуживать кредиты или предоставление разрешений филиалам обслуживать такие кредиты. Формирование и проверка достоверности отчетных форм 503 (файл № 6А, кред. От Нерези.), 504 (файл № 35, прогноз кред. От Нерези.), 531 (файл № 36, нарушители закона. Уст. Срока расч. По эксп .имп. опер.). Проверка и визирование форма 555 (файл № Е2, перевод безналичной иностранной валюты), форма 552 (файл № D3, продажа безнал. Др. Вал.), Форма 552 (файл № C9, поступления от Нерези. Безнал. Др. Вал. ), форма 538 (файл № 70, куч. безнал. др. вал.). Подготовка и проверка документов по преданию физических лиц. Контроль за инвестиционными операциями. Контроль за кассовыми операциями Банка в рамках валютного законодательства. Контроль за операциями по перемещению наличных через таможенную границу Украины (ввозвывоз иностранной валюты). Контроль операций в иностранной валюте юридических и физических лиц.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку