Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 60474
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Міжнародний бізнес
Резюме № 60474
Опубліковано: 22.09.2024 р.
Рубрика: Міжнародний бізнес

Головний спеціаліст / Заступник або керівник напрямку / управління фінансового моніторингу

Стартова зарплата: 65000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 27.09.1983 г. (42 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 07.2022 по теперішній час (3 роки 3 міс.)
В компанії: АТ «Державний експортно-імпортний банк України»:, Київ
Посада: Головний спеціаліст Управління моніторингу валютного нагляду Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду
Функціональні обов'язки:
Аналіз діяльності Клієнтів Банку, його ділової репутації, змін у структурі , фінансового стану, господарської діяльності та джерел походження коштів для здійснення операції;Аналіз документів, що є підставою для здійснення фінансових операції та додаткових документів, наданих Клієнтом (згідно встановлених індикаторів та вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань аналізу валютних операцій та фінансового моніторингу), з метою ;Формування запитів щодо надання додаткових документів для оцінка валютних операцій на предмет «сумнівності», «ризиковості», «підозрілості» згідно Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 002019 № 8, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 102020 № 65, вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань аналізу валютних операцій та фінансового моніторингу;Перевірка Контрагентівнерезидентів, що приймають участь у здійсненні операції на предмет належності до Санкційних списків РНБО, OFAC, ЄС тощо;Листування з внутрішніми підрозділами Банку : Департаментом банківської безпеки, Напрямком системного аналізу, Напрямком «Знай свого клієнта», Кредитним департаментом тощо;Підготовка письмових «відмов у здійсненні зовнішньоекономічної операції Клієнтом», за причиною їх «сумнівності», «підозрілості», та «ризиковості» для Банку; письмових відповідей на запити внутрішніх підрозділів Банку та НБУ;внесення Контрагентанерезидента до «чорного списку» Банку


C 04.2016 по 02.2022 (5 років 10 міс.)
В компанії: АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Київ
Посада: Начальник відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки:
валютний контроль імпортних, експортних операцій;здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО. фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу; співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами; листування з податковими, митними органами та комерційними банками; операційне супроводження операцій в іноземній валюті; супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ; формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ; ведення та формування статистичної звітності за операціями в іноземній валюті: Форма 531 (файл 36), Форма 4Р (кредити від нерезидентів) щомісячні, 3КХ (Купівля-продаж безготівкової ІВ), 3МХ (Дані про надходження /перекази ІВ) щоденні; Супроводження операцій , що потребують отримання елімітів НБУ;обрабка/створення SWIFT –повідомлень формата МТ202; МТ103; МТ199; МТ299; МТ399; МТ999 в системі SWIFT;розшук/уточнення/розслідування загублених платежів по системі SWIFT; листування з Банками-кореспондентами та Банками Бенефіціарами;відкриття / супроводження НОСТРО –рахунків в банках-резидентах; взаємодія з Департаментом Казначейства, та заміщення Казначея Банку в період відсутності (укладання CASH, SWAP, FX угод, їх супроводження в UD, САІМП) ; розробка внутрішніх Положень та технологічних карт Відділу.


C 04.2015 по 06.2016 (1 рік 2 міс.)
В компанії: ПАТ «АКБ «Траст-капітал», Київ
Посада: Головний економіст Відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки:
валютний контроль імпортних, експортних операцій;здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО.фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу;співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами;листування з податковими, митними органами та комерційними банками;операційне супроводження операцій в іноземній валюті;супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ;формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ; ведення та формування статистичної звітності за операціями в іноземній валюті: Форма 531 (файл 36), Форма 4Р (кредити від нерезидентів) щомісячні, 3КХ (Купівляпродаж безготівкової ІВ), 3МХ (Дані про надходження /перекази ІВ) щоденні; Супроводження операцій , що потребують отримання елімітів НБУ;обрабка/створення SWIFT –повідомлень формата МТ202; МТ103; МТ199; МТ299; МТ399; МТ999 в системі SWIFT;розшук/уточнення/розслідування загублених платежів по системі SWIFT; листування з Банкамикореспондентами та БанкамиБенефіціарами;


C 04.2012 по 01.2015 (2 роки 9 міс.)
В компанії: Філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві;, Київ
Посада: Головний економіст Відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки:
Валютний контроль імпортних, експортних операцій;здійснення торгівельних та неторгівельних операцій ФО та ЮО.фінансовий моніторинг валютних операцій (вивчення джерел походження коштів, кінцевих бенефіцірних власників, фінансового стану учасників операції), складання висновків фінансового моніторингу;співпраця з підрозділом фінансового моніторингу, надання інформації за їх запитами;листування з податковими, митними органами та комерційними банками;операційне супроводження операцій в іноземній валюті;супроводження інвестиційної діяльності клієнтів, кредитів від нерезидентів ;формування пакетів документів за вимогами і запитами НБУ;


Освіта
Навчальний заклад: Киевский национальный торгово-экономический университет
Дата закінчення: 2005-07-01
Факультет: Учетно-финансовый факультет
Спеціальність: Финансы

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Володіння мовами: Українська та російська в досконалості, англійська – рівень INTERMEDIATE .Особисті якості: аналітичні здібності, порядність, комунікабельність, безконфліктність, відповідальність, цілеспрямованість, вміння швидко навчатися та працювати в команді.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
мариуполь измаил кременчуг невідомі мфо україни кредит під 0 энергодар ровно юрисконсульт херсон луцк юрист кредит без справки о доходах хмельницкий павлоград гроші в борг терміново черновцы ивано-франковск бердянск александрия кредит под 0 никополь миргород бухгалтер кредит онлайн на карту кредит онлайн на карту без отказа срочно борисполь прилуки запорожье киев сумы харьков кредит без довідки про доходи каменец-подольский рейтинг кредитов всі мфо бахмут львов мелитополь кредит під 0 відсотків на картку славянск мфо україна ужгород тернополь изюм операционист одесса смела чернигов нові мфо белая церковь винница северодонецк бердичев каменское кривой рог яготин экономист бровары шостка деньги в долг на карту полтава мукачево житомир касир краматорск нові мфо україна все мфо кассир николаев аналитик маловідомі мфо україни днепр черкассы умань деньги в долг кропивницкий гроші в борг на картку
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
кредит онлайн без отказа отзывы спортбанк список rss работа в банке киев кредит готівкою київ архив вакансий кредит наличными без справки о доходах кредит спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи неизвестные мфо Новые МФО Украины кредит под 0 процентов гроші в борг микрозайм без отказа альфа банк киев альфа банк мфо, которые дают всем вакансии в банках займ на карту с автоматическим одобрением работа в страховании кредит наличными киев вакансии в финансах всі мфо україни кредит онлайн на карту без отказа кредит під 0 відсотків банковские вакансии малоизвестные мфо кредитный лимит спортбанк рейтинг кредитов онлайн все мфо украины маловідомі мфо Нові МФО України спортбанк вакансии банков украины работа в банке позика на картку з автоматичним схваленням работа в финансах кредит онлайн на картку без відмови терміново точки выдачи спортбанк мфо без лицензии невідомі мфо карта спортбанк деньги в долг срочно база мфо украины вакансии банков
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты