Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 61897

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 61897
Опубликовано: 24.02.2015 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник отдела / руководитель управления финансового мониторинга

Стартовый оклад: 30000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 07.08.1966 г. (53 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 05.2007 по настоящее время (12 лет 5 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Начальник відділу обробки і аналізу інформації управління фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Виявлення та реєстрація фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (уточнення інформації щодо операцій з ЦП, контроль операцій з переказу та надходження коштів з за кордону); контроль виявлення та аналіз операцій які містять ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, підбір документів для обґрунтування повідомлення про такі операції Спеціально уповноваженого органу; щоквартальний аналіз фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або суті діяльності клієнта, та уточнення оцінки фінансового стану клієнта; контроль за дотриманням працівниками банку виконання Програми ідентифікації і вивчення клієнтів (проведення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта у повному обсязі, ведення та поновлення електронної анкети, своєчасне уточнення інформації про клієнта); контроль за дотриманням Правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконанням працівниками банку Програм (за напрямкам діяльності) здійснення фінансового моніторингу, вимог нормативноправових актів НБУ та ДСФМУ; розробка (вдосконалення), правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; надання консультацій та рекомендацій працівникам банку з питань, що виникають під час реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій (кодування операцій); виявлення і підготовку для надання на запит Спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з приводу фінансових операцій та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань; виявлення і підготовку для надання Спеціально уповноваженому органу інформації на його запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій; формування та подання Національному банку України даних статистичної звітності щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу; складання звітів: про результати щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнтів; про результати здійснення посиленого моніторингу фінансових операцій (виконання застережних заходів з метою зниження рівня ризиків використання послуг банку); заміщення Відповідального працівника на час його відсутності.


Образование
Учебное заведение: КПІ,Український навчальний центр менеджменту та підприємництва
Дата окончания: 2001-02-01
Факультет: Перепідготовки
Специальность: Фінанси

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в укрэксимбанке вакансии райффайзен банк аваль работа в финансах резюме финансиста работа в ощадбанке вакансии банков резюме руководителей работа в банке финстаф работа в банке работа в wog работа в пзу украина работа банк пиреус банк архив вакансий универсал банк работа работа universal bank вакансии банков работа в новой линии работа новая почта начальник отделения киев работа в приватбанке работа в эпицентр работа банк вакансии начальник отделения работа в рошен работа альфа банк киев работа в comfy работа для банкиров работа в страховании работа в сбербанке страховой агент работа в банках киева кредитный эксперт работа в райффайзен банк аваль работа otp bank работа в киеве работа в socar работа в эльдорадо работа для страховщиков работа в softserves pzu украина otp bank работа в укрсиббанке банковские вакансии вакансии сбербанк работа для финансистов вакансии в финансах работа в таскомбанк вакансии банков украины фінстаф фінстафф вакансии в банках работа в кредобанк работа в страховой компании отп банк работа в сильпо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!