C 05.2007 по теперішній час (19 років 1 міс.)
В компанії: Банк, Київ
Посада: Начальник відділу обробки і аналізу інформації управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення та реєстрація фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (уточнення інформації щодо операцій з ЦП, контроль операцій з переказу та надходження коштів з за кордону); контроль виявлення та аналіз операцій які містять ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, підбір документів для обґрунтування повідомлення про такі операції Спеціально уповноваженого органу; щоквартальний аналіз фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або суті діяльності клієнта, та уточнення оцінки фінансового стану клієнта; контроль за дотриманням працівниками банку виконання Програми ідентифікації і вивчення клієнтів (проведення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта у повному обсязі, ведення та поновлення електронної анкети, своєчасне уточнення інформації про клієнта); контроль за дотриманням Правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконанням працівниками банку Програм (за напрямкам діяльності) здійснення фінансового моніторингу, вимог нормативноправових актів НБУ та ДСФМУ; розробка (вдосконалення), правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; надання консультацій та рекомендацій працівникам банку з питань, що виникають під час реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій (кодування операцій); виявлення і підготовку для надання на запит Спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з приводу фінансових операцій та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань; виявлення і підготовку для надання Спеціально уповноваженому органу інформації на його запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій; формування та подання Національному банку України даних статистичної звітності щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу; складання звітів: про результати щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнтів; про результати здійснення посиленого моніторингу фінансових операцій (виконання застережних заходів з метою зниження рівня ризиків використання послуг банку); заміщення Відповідального працівника на час його відсутності.
|
