C 01.2020 по теперішній час (5 років 9 міс.)
В компанії: Финансовые Компании (регулятор Нацбанк) - 1 Финкомпания - участник платежной системы; 2 Финкомпания - кредитование онлайн, . (услуги по переводу денег (участник платежной системы); онлайн-кредитование физических и юридических лиц, факторинг), Днепропетровск
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Возглавляю внутреннюю систему финансового мониторинга ответственный сотрудник финансового мониторинга в двух Компаниях которые входят в группу дочерних компаний.;Контроль осуществления сотрудниками Компаний идентификации/верификации и изучения клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выявление публичных лиц, близких или связанных с ними лиц;Ведение анкет клиентов, формирование юридических дел;На постоянной основе разработка, обновление, контроль внутренних документов Компании по финансовому мониторингу (Правила, программы: Порядок надлежащей проверки клиентов; Программа управления рисками, Порядок работы с террористами, Порядок доступа к внутренним документам по финансовому мониторингу, Программа осуществления финансового мониторинга и др.). Документы разработаны с учетом новых требований НБУ (2020 г.) и адаптированы под направления деятельности Компаний;Самостоятельная разработка собственных критериев рисков;Разработка методов работы с публичными людьми и террористами. Составление техзаданий для программистов с целью выявления публичных лиц, а также лиц, внесенных в специальные списки;Проверка подразделений компании, проведение учебных мероприятий для работников Компании, предоставление консультаций и разъяснений по вопросам идентификации и финансового мониторинга;Ежемесячное составление отчетов о проделанной работе Руководителю компании;Анализ, обработка и обобщение сообщений от сотрудников Компании о финансовых операциях клиентов, сбор дополнительных документов и информации об операциях клиентов;Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;Внесение операций в реестр финансовых операций;Отправка форм: 1ФМ, 2ФМ, 4ФМ в Госфинмониторинг;Заполнение и отправка форм отчетности в НБУ через портал НБУ.
C 01.2019 по 01.2020 (1 рік )
В компанії: Финансовые Компании: KF.UA, ФОРЗА (регулятор Нацкомфинуслуг), Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Возглавляла внутреннюю систему финансового мониторинга в двух компаниях (МФО), онлайн кредитование физических лиц Контроль осуществления сотрудниками Компаний идентификации/верификации Ведение анкет клиентов, формирование юридических дел;На постоянной основе разработка, обновление, контроль внутренних документов Компании по финансовому мониторингуСамостоятельная разработка собственных критериев рисков;Разработка методов работы с публичными людьми и террористами.
C 11.2016 по 12.2018 (2 роки 1 міс.)
В компанії: ООО «Финансовая Компания «ЦФР - квази-банковское учреждение, сеть отделений Банков Партнеров и независимых финансовых брокеров. (Кредиты частным лицам через финансовую розничную сеть «КредитМаркет», сеть отделений Банков Партнеров и независимых финансовых брокеров. Входит в состав Банковской группы.), Київ
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга / Внутренний аудитор
Функціональні обов'язки: Возглавляла внутреннюю систему финансового мониторинга в Компании. На меня были возложены все функции и задачи, определенные требованиями Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"..., а также регулятором – Нацкомфинуслуг.С 02018 г. приступила к работе по совместительству начальником отдела финансового мониторинга в связанной Компании (является агентом/кредитным посредником Финансовой Компании «ЦФР»).Помимо основных возложенных обязанностей на постоянной основе коммуницировала с регуляторными органами (Нацкомфинуслуг, Госфинмониторингом) в части выяснения спорных вопросов.Сопровождала проверки ГФС, когда в рабочую группу входили специалисты департамента финмониторинга ГФС.Дефакто с ноя 2016 по янв. 2019 г.г. являлась единоличным внутренним аудитором в Компании. Проводила проверки основных направлений деятельности Компании в соответствие с планом проверок на год, установленным Банковской группой. Участвовала в аудиторской деятельности банковской группы.
C 10.2006 по 04.2016 (9 років 6 міс.)
В компанії: ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина», Київ
Посада: Старший аудитор
Функціональні обов'язки: Основные обязанности:Планирование проверок подразделений Банка, проведение проверок в соответствие с планом на год. Контроль выполнения рекомендаций по результатам аудиторских проверок.Руководство комплексными проверками филиалов, отделений Банка, их финансовоаналитическая оценка.Оценка рисков при проведении проверок.Сопровождение внешних проверок Банка.
C 01.2002 по 10.2006 (4 роки 9 міс.)
В компанії: ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина» , Київ
Посада: Бухгалтер-контролер Операционного Управления
Функціональні обов'язки: Контроль оформления кассовых документов, участие в ревизиях, ежедневная сверка оборотов внутренней кассы, контроль оборотов отделений ,обменных пунктов, транзитных счетов. Обслуживание юридических и физических лиц согласно требованиям нормативных актов НБУ;
|
