C 07.2017 по теперішній час (8 років 10 міс.)
В компанії: Публічне акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ», Київ
Посада: Начальник Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; складання висновків за зовнішньоекономічними контрактами; ведення реєстру фінансових операцій; організація аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.
C 01.2017 по 07.2017 (6 міс.)
В компанії: ПАТ АБ Експрес-Банк, Київ
Посада: Начальника управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.
C 11.2013 по 08.2016 (2 роки 9 міс.)
В компанії: ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", Київ
Посада: Начальник Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами.
C 03.2012 по 11.2013 (1 рік 8 міс.)
В компанії: ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", Київ
Посада: Начальник Служби фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ.
C 12.2006 по 03.2012 (5 років 3 міс.)
В компанії: ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Київ
Посада: Начальник відділу методології здійснення фінансового моніторингу, начальник відділу аналізу банківських операцій Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу та підтримання їх в актуальному стані; аналіз та виявлення операцій, які підпадають під ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; здійснення перевірок з питань виконання вимог з фінмоніторингу та ін.
C 09.2005 по 12.2006 (1 рік 3 міс.)
В компанії: ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Київ
Посада: Головний аудитор
Функціональні обов'язки: Проведення перевірок за різними напрямками діяльності банку; виявлення недоліків та оцінка ризику; розроблення рекомендацій направлених на усунення виявлених недоліків та мінімізації ризику; моніторинг виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків; аналіз проектів внутрішньобанківських нормативних документів; участь в складанні річного звіту та планів перевірок.
C 01.2002 по 09.2005 (3 роки 8 міс.)
В компанії: ВАТ “Державний Ощадний банк України”, Київ
Посада: Головний експерт відділу методології контролю, головний ревізор відділу організації ревізій в Управлінні ревізій та контролю
Функціональні обов'язки: Робота на посаді головного експерта відділу методології контролю – Розроблення методів проведення ревізій та перевірок установ банку, проектів інструкцій, рекомендацій, практичних посібників і вказівок з питань організації ревізійної роботи. Проведення роботи по удосконаленню діючих та впровадженню нових форм і методів контролю, які направлені на забезпечення збереження банківських коштів. Участь у документальних ревізіях, тематичних та цільових перевірках підзвітних установ по різним напрямкам. Аналіз проектів документів інших структурних підрозділів банку з питань організації контролю та збереження коштів. Робота на посаді головного ревізора відділу організації ревізій – Проведення перевірок підзвітних установ по різним напрямкам. Спеціалізувалась на перевірках кредитування юридичних та фізичних осіб, загальних адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу, роботи операційних відділів.
C 11.1991 по 12.2001 (10 років 1 міс.)
В компанії: Києво-Святошинське відділення ВАТ Державний Ощадний банк України, Боярка
Посада: Начальник кредитно-економічного відділу, інспектор по кадрам
Функціональні обов'язки: Останній рік виконувала обов’язки начальника кредитноекономічного відділу. Відділ здійснював свою діяльність за напрямками: кредитування юридичних осіб та населення; робота з юридичними особами; робота з фізичними особами; вивчення динаміки та структури доходів, витрат і прибутку відділення; організація роботи з валютою.Робота на посаді старшого інспектора по кадрам Здійснення та оформлення прийому, звільнення, переводу працівників; оформлення та ведення особових справ; облік трудових книжок та здійснення записів у них щодо; проведення табельного обліку; складання і виконання графіків відпусток; складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом; ведення обліку персоналу; ведення обліку військовозобов'язаних та оформлення бронювання; підготовка наказів тощо
|
