Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 67135

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 67135
Опубликовано: 05.09.2020 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник Департамента / управления / отдела финансового мониторинга / ответственный работник

Стартовый оклад: 35000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 25.11.1976 г. (43 года )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 09.2019 по настоящее время (1 год )
В компании: ТОВ "ФОРТЕРЕС", Киев
Должность: Директор
Функциональные обязанности:
Обеспечение сохранности имущества на обьектах которые взяты под охрану.Обеспечение мониторинга видеонаблюдения на обьектах которые взяты под охрану.Поиск новых обьектов.Ведение переговоров с клиентами по поводу обьектов и организации на них охраны имущества которое планируется брать под охрану. Котроль за несением охранной деятельности сотрудниками охранной компании.


C 01.2018 по 08.2019 (1 год 7 мес.)
В компании: ПрАТ СК "Евроинс Украина", Киев
Должность: Начальник управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Построение системы електронных анкет;контроль за реализацией программы проведения финансового мониторинга; определение финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу и передача информации по ним в ДКФМ; проведение консультаций и разьяснений филиям компании относительно проведенния финансового мониторинга; проведение обучения с персоналом компании по вопросам проведения финансового мониторинга; Взаимодействие с государственными учереждениями и правоохранительными учереждениями Украины по вопросам обеспечения финансового мониторинга. Осуществление комплексных мероприятий, направленых на сохранение ведомостей, которые являются коммерческой тайной. Подготовка нормативносправочной документации относительно защиты комерческой тайны. Проведение семинаров, совещаний, обучение сотрудников Компании по вопросам защиты конфиденциальной информации. Изучение материалов и обстоятельств наступления страховых событий и составления заключения по результатам их расследования.


C 03.2011 по 08.2016 (5 лет 5 мес.)
В компании: ООО Алекс медикал групп, Киев
Должность: Директор
Функциональные обязанности:


C 03.2010 по 03.2011 (1 год )
В компании: ООО Юридическая консалтинговая группа, Киев
Должность: Генеральный директор
Функциональные обязанности:


C 06.2008 по 03.2010 (1 год 9 мес.)
В компании: ЗАО Кредо Класик, ПрАТ UNIQA, Киев
Должность: Начальник департамента безопасности и финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Обеспечение финансовой безопастности компании; работа в милицией и проведение расследований относительно фактов мошенничества со страховками; построение системы електронных анкет; контроль за реализацией программы проведения финансового мониторинга; определение финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу и передача информации по ним в ДКФМ; проведение консультаций и разьяснений филиям банка относительно проведенния финансового мониторинга; проведение обучения с персоналом банка по вопросам проведения финансового мониторинга; Формирование политики безопастности Компании соответсвенно до ее мисии, ценностей и стратегии. Протидействие протиправним посягательсвам на економические интересы Компании со стороны работников, клиентов или конкурентов. Обеспечение комплекса мероприятий, направленых на минимизацию убытков Компании. Организация и контроль выполнения комплексных мероприятий относительно обеспечения режима функционирования Компании. Предоставление Членами Правления Компании информации относительно негативных аспектов и тенденций деяльности юридических или физических лиц или других обьектов комерческого интереса, которые могут принести убытки имиджу или финансовому состоянию Компании. Взаимодействие с государственными учереждениями и правоохранительными учереждениями Украины по вопросам безопастности. Осуществление комплексных мероприятий, направленых на сохранение ведомостей, которые являются коммерческой тайной. подготовка нормативно-справочной документации относительно защиты комерческой тайны. проведение семинаров, совещаний, обучение сотрудников Компании по вопросам защиты конфиденциальной информации. Проведение проверок структурных подразделений Компании с целью обеспечения соблюдение требований режима и сохранения коммерческой информации. Организация служебного расследования фактов несоблюдения или нарушения корпоративных требований по безопасности бизнеса. Проведение других служебных расследований, в том числе по фактам разглашения коммерческой тайны или распространение информации, утечка которой может нанести ущерб экономическим интересам Компании. Проведение мероприятий по получению рекомендаций, служебных характеристик и других персональных сведений о лицах, которые рассматриваются в качестве кандидатов на трудоустройство в Компании, изучение профессиональных и морально этических качеств деловых партнеров, а также физических и юридических лиц, с которыми предусматриваются или поддерживаются договорные отношения. Поиск информации и сбор данных, которые могут быть целесообразными для оценки риска объектов страхования, и составление заключения по результатам их проверки. Изучение материалов и обстоятельств наступления страховых событий и составления заключения по результатам их расследования. Организация взаимодействия с правоохранительными органами с целью розыска и легализации похищенного автотранспорта. Обеспечение бесперебойной работы технических средств охраны, систем доступа офисных помещений, сигнализации и видеонаблюдения. Подготовка предложений по улучшению оснащения объектов Компании системами охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа. Обеспечение в масштабах деятельности Компании сбора сведений для формирования соответствующей базы данных, мониторинга и обработки информации на постоянной основе и подачи соответствующих аналитических отчетов руководству. Организация взаимодействия с правоохранительными органами с целью разработки и внедрения совместных действий или мероприятий, направленных против страхового мошенничества. Обеспечение соблюдения законодательства со стороны и по отношению к Компании, предоставления гарантий правовой защищенности интересов Компании.


C 11.2007 по 06.2008 (7 мес.)
В компании: АТ Индекс банк, Киев
Должность: Главный специалист управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
контроль за реализацией программы проведения финансового мониторинга; определение финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу и передача информации по ним в ДКФМ; проведение консультаций и разьяснений филиям банка относительно проведенния финансового мониторинга; проведение обучения с персоналом банка по вопросам проведения финансового мониторинга.


C 07.2007 по 09.2007 (2 мес.)
В компании: ОАО Родовид Банк, Киев
Должность: Начальник отдела внутренних ревизий банка по вопросам финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Построение системы електронных анкет; контроль за реализацией программы проведения финансового мониторинга; определение финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу и передача информации по ним в ДКФМ; проведение консультаций и разьяснений филиям банка относительно проведенния финансового мониторинга;проведение обучения с персоналом банка по вопросам проведения финансового мониторинга.


C 02.2007 по 07.2007 (5 мес.)
В компании: ОАО Всеукраинский акционерный банк, Киев
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга, ответственный работник за проведение финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Построение системы електронных анкет; контроль за реализацией программы проведения финансового мониторинга; определение финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу и передача информации по ним в ДКФМ; проведение консультаций и разьяснений филиям банка относительно проведенния финансового мониторинга; проведение обучения с персоналом банка по вопросам проведения финансового мониторинга.


C 06.2004 по 01.2007 (2 года 7 мес.)
В компании: ОАО Всеукраинский банк развития и партнерства, Киев
Должность: Начальник отдела обеспечения финансового мониторинга и безопастности, ответственный работник за проведение финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Побудова внутрішньої системи фінансового моніторингу; розроблення внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу; построение системы електронных анкет; контроль за реализацией программы проведения финансового мониторинга; определение финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу и передача информации по ним в ДКФМ; проведение консультаций и разьяснений филиям банка относительно проведенния финансового мониторинга; проведение обучения с персоналом банка по вопросам проведения финансового мониторинга.


Образование
Учебное заведение: Киевский национальный экономический университет
Дата окончания: 2002-12-01
Факультет: Економики предприятий
Специальность: Економист

Учебное заведение: Национальная Академия Управления при Президенте Украины
Дата окончания: по настоящее время
Факультет: Публичное управление
Специальность: Аспирантура

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Курси повышения квалификации руководящих кадров органов ГНС Украины
Компания: Центр повышения квалификации руководящих кадров Украины
Город: Киев Период: 10дней Дата: 01.04.2003

Название курса/тренинга: Публичная речь
Компания: НАДУ
Город: Киев Период: 2 месяца Дата: 01.06.2019

Название курса/тренинга: Организация финансового мониторинга в страховых компаниях
Компания: Государственная академия финансового мониторинга
Город: Киев Период: 2 недели Дата: 01.11.2019

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Высшее экономическое образование. Опыт руководства проектным подразделением компаниии. Знание по разработке и оформлению проектной технической документации. Готовность к командировкам (до 10-15% рабочого времени). Организаторские способности на высоком уровне. Достижение поставленных целей и задач. Реализация проекта с «0». Разработка технических условий для производства.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке работа в softserves работа в банках киева фінстафф работа для банкиров работа в киеве работа для страховщиков резюме финансиста работа новая почта онлайн кредит в херсоне вакансии в банках работа банк вакансии работа в укрсиббанке вакансии банков фінстаф работа в ощадбанке работа otp bank работа в райффайзен банк аваль работа в финансах онлайн кредит на банковскую карту вакансии банков украины работа в кредобанк отп банк работа в банке работа в новой линии начальник отделения резюме руководителей альфа банк в черкассах вакансии в финансах работа альфа банк киев работа в comfy работа для финансистов работа в эпицентр работа в wog банковские вакансии работа банк работа в сбербанке работа в эльдорадо архив вакансий работа в сильпо работа в укрэксимбанке работа в таскомбанк работа в пзу украина вакансии сбербанк pzu украина кредитный эксперт работа в страховой компании начальник отделения киев работа в рошен пиреус банк вакансии банков финстаф страховой агент работа universal bank универсал банк работа работа в приватбанке работа в socar otp bank работа в страховании
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!