C 03.2014 по теперішній час (12 років )
В компанії: Банк, Запоріжжя
Посада: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Контроль и анализ финансовых операций в ОДБ с целью выявления операций, подлежащих обязательному и внутреннему фин.мониторингу согласно ЗУ "О противодействии легализации доходов"; проверка и кодирование операций, которые переданы работнику ответственному за фин. мониторинг, а также проверка и подготовка информации о закодированных операциях для передачи в СУО; на основании решений ответственного работника подготавливаются распоряжения об остановке проведения финансовых операций, отслеживании и возобновлении совершения фин. операций; подготовка запросов на структурные подразделения для консолидации информации на запросы поступившие от СУО, а также оформление и отправка ответов на запросы СУО; при необходимости, формирования части реестра финансовых операций на бумажном носителе с последующим оформлением дел; отслеживание на сайте ГСФМУ и последующее обновление базы данных по спискам лиц, связанных с проведением террактов или финансированием терроризма; проведение проверок структурных подразделений банка на выполнение работниками требований действующего законодательства в сфере фин. мониторинга; внесение предложений, дополнений и изменений во внутренние документы банка касающихся вопрос осуществления фин. мониторинга в банке; подготовка ходатайств на Председателя Правления для получения разрешения на установление/продление деловых отношений с публичными лицами; анализ и проверка статотчётности по формам 200, 202, 2H, 2F, 2K форма, которая предусматривает ежемесячную подачу информации, предусмотренная Постановлением Правления НБУ №654 от 02015; выполнение других обязанностей и поручений ответственного работника и Председателя правления.
C 02.2013 по 03.2014 (1 рік 1 міс.)
В компанії: Банк, Запоріжжя
Посада: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Контроль и анализ финансовых операций в ОДБ с целью выявления операций, подлежащих обязательному и внутреннему фин.мониторингу согласно ЗУ "О противодействии легализации доходов"; проверка и кодирование операций, которые переданы работнику ответственному за фин. мониторинг, а также проверка и подготовка информации о закодированных операциях для передачи в СУО;подготовка запросов на структурные подразделения для консолидации информации на запросы поступившие от СУО, а также оформление и отправка ответов на запросы СУО;
C 11.2006 по 06.2012 (5 років 7 міс.)
В компанії: Банк, Запоріжжя
Посада: Ведущий экономист
Функціональні обов'язки: Оценка финансового состояния банковконтрагентов, установление межбанковских лимитов для банковрезидентов. Внесение изменений в действующие методики согласно изменений в банковском законодательстве и разработка новых методик по оценке финансового состояния банков. Внесение установленных лимитов на рассмотрение Правлению Банка для их утверждения и использования в работе.
C 08.2004 по 11.2006 (2 роки 3 міс.)
В компанії: Банк, Запоріжжя
Посада: Экономист отдела кредитования
Функціональні обов'язки: Кредитование физических лиц, от встречи клиента до полного погашения задолженности по кредиту, сопровождение клиента на всём этапе кредитования; оценка финансового состояния при кредитовании юридических лиц и физических лиц предпринимателей на должности экономиста 2 категории отдела администрирования кредитных рисков;
|
