По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 67944

> >
Город : Запорожье
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 67944
Опубликовано: 25.09.2019 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Стартовый оклад: 30000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Запорожье
Образование: высшее
Дата рождения: 22.10.1982 г. (37 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 03.2014 по настоящее время (5 лет 11 мес.)
В компании: Банк, Запорожье
Должность: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Контроль и анализ финансовых операций в ОДБ с целью выявления операций, подлежащих обязательному и внутреннему фин.мониторингу согласно ЗУ "О противодействии легализации доходов"; проверка и кодирование операций, которые переданы работнику ответственному за фин. мониторинг, а также проверка и подготовка информации о закодированных операциях для передачи в СУО; на основании решений ответственного работника подготавливаются распоряжения об остановке проведения финансовых операций, отслеживании и возобновлении совершения фин. операций; подготовка запросов на структурные подразделения для консолидации информации на запросы поступившие от СУО, а также оформление и отправка ответов на запросы СУО; при необходимости, формирования части реестра финансовых операций на бумажном носителе с последующим оформлением дел; отслеживание на сайте ГСФМУ и последующее обновление базы данных по спискам лиц, связанных с проведением террактов или финансированием терроризма; проведение проверок структурных подразделений банка на выполнение работниками требований действующего законодательства в сфере фин. мониторинга; внесение предложений, дополнений и изменений во внутренние документы банка касающихся вопрос осуществления фин. мониторинга в банке; подготовка ходатайств на Председателя Правления для получения разрешения на установление/продление деловых отношений с публичными лицами; анализ и проверка статотчётности по формам 200, 202, 2H, 2F, 2K форма, которая предусматривает ежемесячную подачу информации, предусмотренная Постановлением Правления НБУ №654 от 02015; выполнение других обязанностей и поручений ответственного работника и Председателя правления.


C 02.2013 по 03.2014 (1 год 1 мес.)
В компании: Банк, Запорожье
Должность: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Контроль и анализ финансовых операций в ОДБ с целью выявления операций, подлежащих обязательному и внутреннему фин.мониторингу согласно ЗУ "О противодействии легализации доходов"; проверка и кодирование операций, которые переданы работнику ответственному за фин. мониторинг, а также проверка и подготовка информации о закодированных операциях для передачи в СУО;подготовка запросов на структурные подразделения для консолидации информации на запросы поступившие от СУО, а также оформление и отправка ответов на запросы СУО;


C 11.2006 по 06.2012 (5 лет 7 мес.)
В компании: Банк, Запорожье
Должность: Ведущий экономист
Функциональные обязанности:
Оценка финансового состояния банковконтрагентов, установление межбанковских лимитов для банковрезидентов. Внесение изменений в действующие методики согласно изменений в банковском законодательстве и разработка новых методик по оценке финансового состояния банков. Внесение установленных лимитов на рассмотрение Правлению Банка для их утверждения и использования в работе.


C 08.2004 по 11.2006 (2 года 3 мес.)
В компании: Банк, Запорожье
Должность: Экономист отдела кредитования
Функциональные обязанности:
Кредитование физических лиц, от встречи клиента до полного погашения задолженности по кредиту, сопровождение клиента на всём этапе кредитования; оценка финансового состояния при кредитовании юридических лиц и физических лиц предпринимателей на должности экономиста 2 категории отдела администрирования кредитных рисков;


Образование
Учебное заведение: Запорожский юридический институт МВД Украины, Запорожская государственная инженерная академия
Дата окончания: 2005-06-01
Факультет: Правоведение, финансы
Специальность: Юрист-правовед, финансы, магистр финансов

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: "Актуальні питання організації фінансового моніторингу в банку"
Компания: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Город: Киев Период: 1 день Дата: 01.12.2013

Название курса/тренинга: "Актуальні питання фінансового моніторингу в банках"
Компания: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Город: Киев Период: 2 дня Дата: 01.01.2015

Название курса/тренинга: Протидія відмив. грошей, у тому числі, боротьби з фін-ям тероризму, фін-ям розповс. зброї мас. знищення
Компания: Cемінар під егідою ЄБРР та за участі НБУ та Держ. служби фін. моніторингу
Город: Киев Период: 2 дня Дата: 01.05.2016

Название курса/тренинга: Освітня програма навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманних злочинним шляхом... для відповідальних працівників "ФІН. МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Компания: Державний навчальний заклад післядипломної освіти НМЦ Держфінмоніторингу
Город: Київ Период: 25.09.2017-28.09.2017 Дата: 01.09.2017

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Работа с MS Office, Scrooge II, Scrooge III, Lotus Notes работа в интернете - поиск различного рода информации.

Дополнительная информация
Сведения: Пунктуальный, ответственный, готов работать как сам так и в команде. Опыт работы и общения с клиентами разных сфер деятельности и разных должностей. Есть цель в повышении квалификации и продвижении по карьерной лестнице. Не имею вредных привычек, занимаюсь спортом. Увлекаюсь фотографированием, нумизматикой.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии банков работа в эльдорадо работа в банках киева работа для финансистов отп банк резюме руководителей кредитный эксперт страховой агент работа для страховщиков работа universal bank работа в softserves работа в сильпо работа в кредобанк работа в финансах работа в райффайзен банк аваль работа в wog вакансии в банках универсал банк работа начальник отделения киев фінстаф финстаф работа альфа банк киев работа в банке otp bank работа в эпицентр работа в страховой компании работа в новой линии pzu украина работа в приватбанке работа в таскомбанк вакансии банков работа otp bank работа в socar работа для банкиров работа в сбербанке резюме финансиста вакансии банков украины работа в укрэксимбанке работа в comfy вакансии сбербанк банковские вакансии работа в пзу украина работа в банке вакансии райффайзен банк аваль работа в рошен вакансии в финансах работа в ощадбанке работа банк архив вакансий работа банк вакансии работа в страховании работа в киеве работа в укрсиббанке фінстафф пиреус банк работа новая почта начальник отделения
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!