C 05.2016 по 12.2016 (7 міс.)
В компанії: АБ «Укргазбанк», Одеса
Посада: Головний економіст відділу по обслуговуванню корпоративних клієнтів
Функціональні обов'язки: Робота з юридичними особами та СПД. Приймання, перевірка пакету документів на відкриття рахунків, формування юридичних справ клієнтів. Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів. Відмітка операцій клієнтів, які підлягають фінансовому моніторингу. Встановлення ризиків та фінансового стану клієнтів. Повідомлення органів ДПІ про відкриття та закриття рахунків. Відкриття, закриття, пролонгація депозитних рахунків клієнтів юридичних осіб та СПД. Дебетові та кредитові операції по рахункам клієнтів, проведення платіжних доручень,оформлення заяв на переказ готівки та грошових чеків, контроль розрахунків по РКО. Обробка платежів клієнтів в системі «КлієнтБанк». Виконання платіжних вимог, арешт рахунків. Робота з нез’ясованими платежам (рахунок 3720 ). Досвід спілкування з клієнтами
C 04.2016 по 05.2016 (1 міс.)
В компанії: АТ «Ощадбанк», Одеса
Посада: Начальник відділу «Фінансовий моніторинг»
Функціональні обов'язки: Організація та контроль роботи підструктурних підрозділів банку в частині фінансового моніторингу; Контроль за правильністю проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки їхнього фінансового положення; Інформаційний обмін с Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами; Реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; Контроль за належним здійсненням співробітниками структурних підрозділів банку відповідного рівню виконання програм та правил внутрішнього фінансового моніторингу, які регулюють взаємодію у сфері протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. здійснення контролю за повнотою і правильністю виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; виконання нормативноправових актів НБУ, у т.ч. у сфері комплаєнс – контролю, комплаєнсризиків; Аналіз відповідання фінансових операцій, укі здійснює клієнт з наявною інформацією про мету, діяльність та фінансовий стан; Управління ризиками, аналіз та переоцінка рівню клієнтів з легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. перегляд рівнів ризиків клієнтів; Проведення інструктажів з новоприйнятими співробітниками. Проведення тренінгів та семінарів з співробітниками філіалів згідно питань фінансового моніторингу; Аналіз, консолідація та надання Управлінню фінансового моніторингу банку статистичної звітності, складання щоквартального аналізу операцій клієнтів, по яким необхідно додатковий аналіз; Здійснення перевірок діяльності підструктурних підрозділів на предмет виконання Правил та Програм фінансового моніторингу;
C 02.2016 по 04.2016 (2 міс.)
В компанії: АТ «Ощадбанк», Одеса
Посада: В.о. завідуючого сектору «Фінансовий моніторинг»
Функціональні обов'язки: Організація та контроль роботи підструктурних підрозділів банку в частині фінансового моніторингу; Контроль за правильністю проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки їхнього фінансового положення; Інформаційний обмін с Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами; Реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; Контроль за належним здійсненням співробітниками структурних підрозділів банку відповідного рівню виконання програм та правил внутрішнього фінансового моніторингу, які регулюють взаємодію у сфері протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. здійснення контролю за повнотою і правильністю виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; виконання нормативноправових актів НБУ, у т.ч. у сфері комплаєнс – контролю, комплаєнсризиків; Аналіз відповідання фінансових операцій, укі здійснює клієнт з наявною інформацією про мету, діяльність та фінансовий стан; Управління ризиками, аналіз та переоцінка рівню клієнтів з легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. перегляд рівнів ризиків клієнтів; Проведення інструктажів з новоприйнятими співробітниками. Проведення тренінгів та семінарів з співробітниками філіалів згідно питань фінансового моніторингу; Аналіз, консолідація та надання Управлінню фінансового моніторингу банку статистичної звітності, складання щоквартального аналізу операцій клієнтів, по яким необхідно додатковий аналіз; Здійснення перевірок діяльності підструктурних підрозділів на предмет виконання Правил та Програм фінансового моніторингу;
C 12.2014 по 02.2016 (1 рік 2 міс.)
В компанії: АТ «Ощадбанк», Одеса
Посада: Головний економіст сектору «Фінансовий моніторинг»
Функціональні обов'язки: Контроль за правильністю проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки їхнього фінансового положення; Інформаційний обмін с Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами; Реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; Контроль за належним здійсненням співробітниками структурних підрозділів банку відповідного рівню виконання програм та правил внутрішнього фінансового моніторингу, які регулюють взаємодію у сфері протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. здійснення контролю за повнотою і правильністю виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; виконання нормативноправових актів НБУ, у т.ч. у сфері комплаєнс – контролю, комплаєнсризиків; Аналіз відповідання фінансових операцій, які здійснює клієнт з наявною інформацією про мету, діяльність та фінансовий стан; Управління ризиками, аналіз та переоцінка рівню клієнтів з легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. перегляд рівнів ризиків клієнтів; Проведення інструктажів з новоприйнятими співробітниками. Проведення тренінгів та семінарів з співробітниками філіалів згідно питань фінансового моніторингу; Аналіз, консолідація та надання Управлінню фінансового моніторингу банку статистичної звітності, складання щоквартального аналізу операцій клієнтів, по яким необхідно додатковий аналіз; Здійснення перевірок діяльності підструктурних підрозділів на предмет виконання Правил та Програм фінансового моніторингу
C 07.2014 по 12.2014 (5 міс.)
В компанії: АТ «Ощадбанк», Одеса
Посада: Провідний економіст сектору «Фінансовий моніторинг»
Функціональні обов'язки: Контроль за правильністю проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки їхнього фінансового положення; Внесення до реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; Контроль за належним здійсненням співробітниками структурних підрозділів банку відповідного рівню виконання програм та правил внутрішнього фінансового моніторингу, які регулюють взаємодію у сфері протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. здійснення контролю за повнотою і правильністю виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; виконання нормативноправових актів НБУ, у т.ч. у сфері комплаєнс – контролю, комплаєнсризиків; Аналіз відповідання фінансових операцій, які здійснює клієнт з наявною інформацією про мету, діяльність та фінансовий стан; Управління ризиками, аналіз та переоцінка рівню клієнтів з легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т.ч. перегляд рівнів ризиків клієнтів; Проведення інструктажів з новоприйнятими співробітниками. Проведення тренінгів та семінарів з співробітниками філіалів згідно питань фінансового моніторингу;
C 09.2012 по 07.2014 (1 рік 10 міс.)
В компанії: АТ «Ощадбанк», Одеса
Посада: Провідний економіст операційного відділу
Функціональні обов'язки: Робота з юридичними особами та СПД. Приймання, перевірка пакету документів на відкриття рахунків, формування юридичних справ клієнтів. Повідомлення органів ДПІ про відкриття та закриття рахунків. Відкриття, закриття рахунків клієнтів юридичних осіб та СПД. Дебетові та кредитові операції по рахункам клієнтів, проведення платіжних доручень, нарахування та списання плати за РКО. Обробка платежів клієнтів в системі «КлієнтБанк». Виконання платіжних вимог, арешт рахунків. Робота з нез’ясованими платежам (рахунок 3720 ). Досвід спілкування з клієнтами.
C 05.2012 по 09.2012 (4 міс.)
В компанії: АТ «Ощадбанк», Одеса
Посада: Економіст першої категорії економіст операційного відділу
Функціональні обов'язки: Робота з юридичними особами та СПД. Приймання, перевірка пакету документів на відкриття рахунків, формування юридичних справ клієнтів. Повідомлення органів ДПІ про відкриття та закриття рахунків. Дебетові та кредитові операції по рахункам клієнтів,оформлення заяв на переказ готівки та грошових чеків на видачу готівки, проведення платіжних доручень. Обробка платежів клієнтів в системі «КлієнтБанк». Виконання платіжних вимог, арешт рахунків. Робота з нез’ясованими платежам (рахунок 3720 ).
C 09.2001 по 06.2003 (1 рік 9 міс.)
В компанії: АТ «Промінвестбанк», Одеса
Посада: Провідний економіст операційного відділу
Функціональні обов'язки: Робота з юридичними особами та СПД. Повідомлення органів ДПІ про відкриття та закриття рахунків. Дебетові та кредитові операції по рахункам клієнтів, проведення платіжних доручень, оформлення заяв на переказ готівки та грошових чеків, контроль розрахунків по РКО. Обробка платежів клієнтів в системі «КлієнтБанк». Виконання платіжних вимог, арешт рахунків. Робота з нез’ясованими платежам (рахунок 3720 ).
|
