C 11.2008 по теперішній час (16 років 11 міс.)
В компанії: ПАТ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК", Кременчук
Посада: Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, член Правління
Функціональні обов'язки: розроблення, постійне оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; організація і контроль виконання працівниками банку вимог чинного законодавства, внутрішніх документів та посадових обов’язків з питань фінансового моніторингу; проведення навчальних заходів з працівниками банку з питань фінансового моніторингу; методологічне сприяння при виконанні працівниками банку покладених на них посадових обов’язків з питань фінансового моніторингу; проведення перевірок підрозділів банку щодо виконання внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; супроводження проведення представниками НБУ перевірок діяльності банку з питань фінансового моніторингу; виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; прийняття рішення щодо віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу, та забезпечення внесення до реєстру фінансових операцій; забезпечення інформаційного обміну зі Спеціально уповноваженим органом; перевірка документів при відкритті рахунків та контроль за проведенням працівниками банку заходів щодо ідентифікації та вивчення клієнтів, веденням електронних анкет клієнтів; здійснення заходів щодо виявлення факту належності клієнтів до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічним особами; перевірка клієнтів щодо причетності до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; розробка системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; моніторинг ризиків клієнтів; розробка/ужиття застережних заходів для обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризику легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; складання щомісячного звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті для забезпечення здійснення фінансового моніторингу, розроблення та постійного оновлення правил та програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства, підготовки персоналу, звіту про результати моніторингу ризиків та аналізу рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; складання/контроль за складанням статистичної звітності з питань фінансового моніторингу; прийняття участі при складанні висновків та перевірці документів згідно вимог Постанови НБУ №36
C 10.2004 по 10.2008 (4 роки )
В компанії: Кременчуцька філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», Кременчук
Посада: Начальник відділу інвестицій та цінних паперів
Функціональні обов'язки: Документальне оформлення договорів купівліпродажу цінних паперів (акції, облігації, векселі, інвестиційні сертифікати), оформлення договорів (комісії, доручення, купівліпродажу), робота з клієнтами, контроль всіх етапів здійснення угод з цінними паперами, підготовка звітності НБУ щодо операцій з цінними паперами, розрахунок та здійснення нарахування доходів та витрат по операціям з цінними паперами, бухгалтерський облік операцій з цінними паперами, в тому числі розрахунок доходів та витрат, переоцінка, розрахунок резерву, розрахунок та виплата доходів по цінним паперам, складання звітності емітента, розробка внутрішніх документів банку, що регламентують діяльність торговця цінними паперами
C 09.2003 по 10.2004 (1 рік 1 міс.)
В компанії: Кременчуцька філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», Кременчук
Посада: Старший економіст відділу інвестицій та цінних паперів
Функціональні обов'язки: Організація торгівлі цінними паперами, підготовка документів, що регламентують діяльність торговця цінними паперами, розгляд документів та оцінка показників фінансовоекономічного стану емітентів та їх цінних паперів, оформлення та облік документів, які застосовуються під час укладання договорів з купівліпродажу цінних паперів, контроль виконання укладених угод, складання звітності по відділу та статистичної звітності
C 07.2003 по 09.2003 (2 міс.)
В компанії: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», Київ
Посада: Начальник відділу інвестицій та цінних паперів
Функціональні обов'язки: Документальне оформлення договорів купівліпродажу цінних паперів (акції, облігації, векселі, інвестиційні сертифікати), оформлення договорів (комісії, доручення, купівліпродажу), робота з клієнтами, контроль всіх етапів здійснення угод з цінними паперами, підготовка звітності НБУ щодо операцій з цінними паперами, розрахунок та здійснення нарахування доходів та витрат по операціям з цінними паперами, бухгалтерський облік операцій з цінними паперами, в тому числі розрахунок доходів та витрат, переоцінка, розрахунок резерву, розрахунок та виплата доходів по цінним паперам, складання звітності емітента, розробка внутрішніх документів банку, що регламентують діяльність торговця цінними паперами
C 12.1998 по 07.2002 (3 роки 7 міс.)
В компанії: Кременчуцька філія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК», Кременчук
Посада: Економіст відділу активно-пасивних операцій
Функціональні обов'язки: Надання консультацій клієнтам та потенційним клієнтам з питань здійснення банківських операцій: валютні операції, депозитні, порядку відкриття/закриття поточних та карткових рахунків, переказів; відкриття та обслуговування депозитних рахунків ; відкриття та РКО поточних рахунків фізичних осіб; відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуск особистих платіжних карток, пенсійних, зарплатних; організація торгівлі цінними паперами, підготовка документів, що регламентують діяльність торговця цінними паперами, розгляд документів та оцінка показників фінансовоекономічного стану емітентів та їх цінних паперів, оформлення та облік документів, які застосовуються під час укладання договорів з купівліпродажу цінних паперів, контроль виконання укладених угод, складання статистичної звітності по операціям з цінними паперами
|
