Головний спеціаліст

Пошук та аналіз інформації про наявність/відсутність фізичних осіб (у т.ч. за наявністю в юридичної особи власника(ів) істотної участі, контролера(ів) фізичних осіб; осіб, що діють від імені клієнта; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, а також осіб, які входять до органу управління) до публічних осіб або пов'язаних з ними осіб, близьких осіб за запитом працівників бізнеспідрозділів з подальшим їх інформуванням про результати пошуку;перевірка пакету документів юридичної справи клієнтів юридичних осіб в частині належного проведення ідентифікації;надання роз'яснень, консультацій структурним підрозділам Головного офісу Банку та Відповідальним працівникам регіонів в частині проведення ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;опрацювання запитів, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України;опрацювання та підготовка Висновків для купівлі валюти клієнтам Банку на МВРУ;проведення аналізу документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти: необхідної інформації/документів для підтвердження ідентифікаційних даних, в т.ч. стосовно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, а також пов'язаних з ними осіб окремо по кожному клієнту;перевірка всіх учасників операції по санкціонованим спискам та приналежність їх до РЕР;надання зауважень в письмовому вигляді (у разі їх наявності) бізнес підрозділу та бекофісу для їх усунення;контроль за отриманням усунення зауважень від бізнеспідрозділу та бекофісу, аналіз та перевірка отриманих документів та інформації, у разі необхідності уточнення інформації;Виявлення та проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингуВиявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операційПідготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операційАналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівностіПідготовка та надання відповідної інформації про фінансові операції, з ознаками фінансового моніторингу, Відповідальному працівнику та інші обов'язки.

Опрацювання та підготовка Висновків для купівлі валюти клієнтам Банку на МВРУ;проведення аналізу документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти: необхідної інформації/документів для підтвердження ідентифікаційних даних, в т.ч. стосовно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, а також пов'язаних з ними осіб окремо по кожному клієнту;перевірка всіх учасників операції по санкціонованим спискам та приналежність їх до РЕР;надання зауважень в письмовому вигляді (у разі їх наявності) бізнес підрозділу та бекофісу для їх усунення;контроль за отриманням усунення зауважень від бізнеспідрозділу та бекофісу, аналіз та перевірка отриманих документів та інформації, у разі необхідності уточнення інформації;опрацювання запитів, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України;перевірка пакету документів юридичної справи перед встановленням ділових відносин з клієнтами юридичними особами в частині належного проведення ідентифікації;надання роз'яснень, консультацій структурним підрозділам Головного офісу Банку та Відповідальним працівникам регіонів в частині проведення ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;пошук та аналіз інформації про наявність/відсутність фізичних осіб (у т.ч. за наявністю в юридичної особи власника(ів) істотної участі, контролера(ів) фізичних осіб; осіб, що діють від імені клієнта; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, а також осіб, які входять до органу управління) до публічних осіб або пов'язаних з ними осіб, близьких осіб за запитом працівників бізнеспідрозділів з подальшим їх інформуванням про результати пошуку та інші обов'язки.

Здійснення аналізу кредитного портфеля за картковими продуктами;здійснення портфельного моніторингу кредитної заборгованості за операціями з платіжними картками;здійснення перевірки кредитних справ з використанням карткових рахунків на дотримання вимог, встановлених внутрішніми нормативними документами Банку;надання консультацій працівникам підрозділів портфельного моніторингу в регіональних філіях Банку;здійснення аналізу реструктуризованих кредитів по банку;здійснення контролю за повнотою та правильністю надання філіями форм статистичної та внутрішньобанківської звітності з питань, що відносяться до компетенції Управління, її своєчасне формування та направлення до НБУ;листування з філіями з питань дотримання режиму та вимог банку щодо кредитування.

Діловод, підготовка документів до засідання Правлінняпланування та контроль витрат по з/п і материальному стимулюванню;складання, ведення та аналіз штатного розпису;контроль преміювання співробітників;розрахунок та складання документів по з/п;робота з клієнтами: відкриття поточних рахунків, оформлення депозитів, випуск карток: під зарплатні проекти: Visa , Master Card, кредитні картки, видача та супроводження кредитів.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку