Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 68794

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 68794
Опубликовано: 22.03.2018 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Главный специалист

Стартовый оклад: 16000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 15.07.1984 г. (34 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 02.2016 по настоящее время (2 года 7 мес.)
В компании: ПАО Сбербанк, Киев
Должность: Ведущий специалист, отдел контроля и управления рисками финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Порядок выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и могут быть связаны, иметь отношение или предназначаться для финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения; Совместно с сотрудниками структурных подразделений Банка осуществление контроля за идентификацией и изучением клиентов (в установленные сроки), согласно порядку, предусмотренному внутренними документами по вопросам финансового мониторинга; Консультации сотрудников Банка по вопросам, возникающим во время реализации программ финансового мониторинга, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; Принятие необходимых меры по временной остановке операций клиентов в пределах сроков, установленных действующим законодательством и соответствующими внутренними положениями, относительно выяснения их легитимности и соответствия нормативным требованиям; Принятие и подготовка решений относительно остановки проведения финансовой операции, которая осуществляется в пользу или по поручению клиента Банка, если ее участником или получателем выгоды по ней является лицо, которое включено в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; Принятие решений о возможности проведения клиентских операций. Решение принимается на основании запросов, после проверки соответствующих документов, в том числе согласование проведения финансовой помощи (или аналогичных платежей), подготовка заключения по заявке клиента на покупку валюты и других клиентских операций. Контроль ведения электронных Анкет ФМ клиентов Банка. Осуществление контроля по оценке и надлежащего проведения подразделениями Банка анализа финансовой деятельности и финансовых операций клиентов Банка; Подготовка/отправка ответов на запрос НБУ по вопросам финансового мониторинга. Участие во взаимодействии по вопросам финансового мониторинга с Национальным банком Украины, органами исполнительной власти, государственным регистратором, правоохранительными органами, другими государственными органами и юридическими лицами; Участие в согласовании заявок клиентов банка на покупку валюты (проведение усиленной идентификации, проверка на соответствие признаков фиктивности сделки, подготовка заключений и пр.)


C 09.2011 по 09.2016 (5 лет )
В компании: ПАО Сбербанк, Киев
Должность: Ведущий специалист «Андеррайтер» Отдела кредитных рисков розничного бизнеса Управления рисков
Функциональные обязанности:
Контроль корректности заполнения полей электронной формы заявления-анкеты кредитных заявок физических лиц; анализ информации о кредитной истории заемщика/других участников кредитных заявок физических лиц в бюро кредитных историй; анализ информации по кредитным заявкам физических лиц, полученной из автоматизированных внешних систем; проверка и оценка благонадежности заемщика/других участников кредитных заявок физических лиц, проверка достоверности сведений, указанных заёмщиком, проверка подлинности документов, удостоверяющих личность; принятие решение о целесообразности выдачи кредита


C 11.2008 по 09.2011 (2 года 10 мес.)
В компании: АО «Астра Банк» , Киев
Должность: Менеджер Департамента Управления Рисков.
Функциональные обязанности:
Рассмотрение заявок, представленных на рассмотрение специалистами по потребительскому кредитованию; Контроль подачи полного пакета документов клиентов специалистами по кредитованию; Проверка и обработка пакета документов, полученного из отделения банка, на предмет возможности дальнейшей обработки и принятия решения по конкретной заявке на кредит; Проверка по черным спискам (черный список Банка, база утерянных паспортов, база ИНН, база судимостей/уголовных дел, проверка компании работодателя по реестру юр. лиц) Проверка по базам, прозвоны работодателей, вынесение мотивированного решения(заключение). Принятие решений по кредитованию розничных клиентов (авто, ипотека) Оповещение кредитного сотрудника о принятом решении Внесение информации по кредитам в базу данных; Ведение базы данных по существующим кредитам; Работа с внешними и внутренними базами данных, государственными реестровыми системами; Взаимодействие с отделениями и структурными подразделениями банка; Обучение и подготовка нового персонала.


Образование
Учебное заведение: ЕУФИМБ
Дата окончания: 2005-06-01
Факультет: Економика
Специальность: Банковское дело.

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Работа с Б-2, ЕГР, Siebel, внешние и внутренние базы данных. Операционные системы Windows , Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Internet Explorer, работа с оргтехникой.

Дополнительная информация
Сведения: Ответственность, целеустремлённость, пунктуальность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, настойчивость, уверенность в себе, умение работать в команде.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии в финансах работа в socar начальник отделения киев вакансии в банках вакансии банков работа в финансах работа в укрсиббанке резюме финансиста фінстафф работа в банке работа otp bank работа в сильпо кредитный эксперт работа в сбербанке пиреус банк резюме руководителей универсал банк работа вакансии сбербанк работа в пзу украина otp bank работа в новой линии работа в wog работа в рошен страховой агент работа в киеве работа в таскомбанк работа банк фінстаф работа в страховании работа новая почта работа в comfy работа в страховой компании вакансии банков украины pzu украина работа для страховщиков работа в банках киева работа в эльдорадо работа в приватбанке работа для банкиров работа в эпицентр райффайзен банк аваль работа в softserves вакансии банков работа для финансистов банковские вакансии отп банк работа universal bank работа альфа банк киев архив вакансий работа в ощадбанке финстаф работа банк вакансии работа в банке работа в укрэксимбанке работа в кредобанк начальник отделения
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!