Главный специалист

Порядок выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и могут быть связаны, иметь отношение или предназначаться для финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения; Совместно с сотрудниками структурных подразделений Банка осуществление контроля за идентификацией и изучением клиентов (в установленные сроки), согласно порядку, предусмотренному внутренними документами по вопросам финансового мониторинга; Консультации сотрудников Банка по вопросам, возникающим во время реализации программ финансового мониторинга, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; Принятие необходимых меры по временной остановке операций клиентов в пределах сроков, установленных действующим законодательством и соответствующими внутренними положениями, относительно выяснения их легитимности и соответствия нормативным требованиям; Принятие и подготовка решений относительно остановки проведения финансовой операции, которая осуществляется в пользу или по поручению клиента Банка, если ее участником или получателем выгоды по ней является лицо, которое включено в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; Принятие решений о возможности проведения клиентских операций. Решение принимается на основании запросов, после проверки соответствующих документов, в том числе согласование проведения финансовой помощи (или аналогичных платежей), подготовка заключения по заявке клиента на покупку валюты и других клиентских операций. Контроль ведения электронных Анкет ФМ клиентов Банка. Осуществление контроля по оценке и надлежащего проведения подразделениями Банка анализа финансовой деятельности и финансовых операций клиентов Банка; Подготовка/отправка ответов на запрос НБУ по вопросам финансового мониторинга. Участие во взаимодействии по вопросам финансового мониторинга с Национальным банком Украины, органами исполнительной власти, государственным регистратором, правоохранительными органами, другими государственными органами и юридическими лицами; Участие в согласовании заявок клиентов банка на покупку валюты (проведение усиленной идентификации, проверка на соответствие признаков фиктивности сделки, подготовка заключений и пр.)

Контроль корректности заполнения полей электронной формы заявления-анкеты кредитных заявок физических лиц; анализ информации о кредитной истории заемщика/других участников кредитных заявок физических лиц в бюро кредитных историй; анализ информации по кредитным заявкам физических лиц, полученной из автоматизированных внешних систем; проверка и оценка благонадежности заемщика/других участников кредитных заявок физических лиц, проверка достоверности сведений, указанных заёмщиком, проверка подлинности документов, удостоверяющих личность; принятие решение о целесообразности выдачи кредита

Рассмотрение заявок, представленных на рассмотрение специалистами по потребительскому кредитованию; Контроль подачи полного пакета документов клиентов специалистами по кредитованию; Проверка и обработка пакета документов, полученного из отделения банка, на предмет возможности дальнейшей обработки и принятия решения по конкретной заявке на кредит; Проверка по черным спискам (черный список Банка, база утерянных паспортов, база ИНН, база судимостей/уголовных дел, проверка компании работодателя по реестру юр. лиц) Проверка по базам, прозвоны работодателей, вынесение мотивированного решения(заключение). Принятие решений по кредитованию розничных клиентов (авто, ипотека) Оповещение кредитного сотрудника о принятом решении Внесение информации по кредитам в базу данных; Ведение базы данных по существующим кредитам; Работа с внешними и внутренними базами данных, государственными реестровыми системами; Взаимодействие с отделениями и структурными подразделениями банка; Обучение и подготовка нового персонала.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку