Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 70145
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 70145
Опубліковано: 11.05.2019 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник отдела

Стартова зарплата: 22000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 22.03.1987 г. (37 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 11.2018 по 05.2019 (6 міс.)
В компанії: ООО , Київ
Посада: Начальник отдела анализа рисков физических лиц
Функціональні обов'язки:
Знания банковского, хозяйственного, административного законодательства Украины; нормативных актов Национального банка Украины и других нормативных актов по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансирование терроризма; правил сохранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны; основных международных принципов осуществление финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. подготовка оперативных аналитических и статистических материалов для руководства компании; предоставление консультаций по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов работникам компании; принимаю участие в разработке и постоянном обновлении внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов; принимаю участие в формировании требований для настройки программного обеспечения компании с целью выполнения требований действующего законодательства и внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга; принимаю участие в проведении обучения и тестирования работников компании по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов;


C 10.2015 по 11.2017 (2 роки 1 міс.)
В компанії: АБ УКРГАЗБАНК, Київ
Посада: Операционный департамент: главный экономист отдела администрирования клиентских операций управления администрирования и технологического обеспечения оперативных процессов
Функціональні обов'язки:
Знания банковского, хозяйственного, административного законодательства Украины; нормативных актов Национального банка Украины и других нормативных актов по вопросам предоставляемой отчётности для Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее ФГВФЛ). Формирование и проверка ежемесячной/ежеквартальной отчётности для ФГВФЛ и НБУ. Контроль ведения электронных анкет клиентов; Участие в постановке технических заданий по разработке/модификации программного обеспечения; Тестирование и внедрение новых продуктов в сотрудничестве с другими подразделениями банка Формирование аналитических выборок;


C 10.2012 по 10.2015 (3 роки )
В компанії: АБ УКРГАЗБАНК, Київ
Посада: Департамент финансового мониторинга: главный специалист
Функціональні обов'язки:
Знания банковского, хозяйственного, административного законодательства Украины; нормативных актов Национального банка Украины и других нормативных актов по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансирование терроризма; правил сохранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны; основных международных принципов осуществление финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём; технологии проведения банковских операций. Практические навыки (выполнения функции): выявление операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, внутреннему финансовому мониторингу, могут иметь отношение либо предназначены для финансирования террористической деятельности; ведение реестра операций финансового мониторинга; подготовка оперативных аналитических и статистических материалов для руководства банка; подготовка информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Государственной службы финансового мониторинга Украины; переписка с Национальным банком Украины; сопровождение проверок Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга; предоставление консультаций по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов работникам банка; проверка достоверности данных статистической отчётности про операции, которые подлежат финансовому мониторингу; принимала участие в разработке и постоянном обновлении внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов; принимала участие в формировании требований для настройки программного обеспечения банка с целью выполнения требований действующего законодательства и внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; принимала участие в проведении обучения и тестирования работников банка по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов;


C 09.2010 по теперішній час (13 років 6 міс.)
В компанії: ООО "КБ "Даниэль", Київ
Посада: Главный специалист управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Проверка надлежащей идентификацииклиентов; Мониторинг операций; Подготовка информации по запросам ДКФМ Украины; Контроль и консультации подразделений банка по вопросам идентификации; подготовка оперативных аналитических и статистических материалов для руководства банка; переписка с НБу, сопровождение проверок НБУ по вопросам финансового мониторинга.


C 09.2007 по 09.2010 (3 роки )
В компанії: ООО "КБ "Даниэль", Київ
Посада: Департамент межбанковских операций: специалист, ведущий специалист, заместитель начальника отдела
Функціональні обов'язки:
Составление договоров; Сопровождение сделок по покупке/продаже банковских металов; Формирование документов дня по валютным операциям; Формирование проводок; Формирование платёжных документов в системе SWIFT; Ведение управленческой отчётности по подразделению;


Освіта
Навчальний заклад: КНЭУ им. В. Гетьмана
Дата закінчення: 2010-07-01
Факультет: Финансы и кредит
Спеціальність: Банковское дело

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Работа с АБС "Б2" и Scrooge, Word, Exel, Power Point, Outlook, The Bat, Internet, Лига-Закон

Додаткова інформація
Відомості: Высокая ответственность; Профессионализм; Трудолюбие; Коммуникабельность; Пунктуальность; Инициативность; Целеустремленность; Порядочность; Готовность к переменам; Имею организаторские способности; Быстро учусь и адаптируюсь в новых условиях; Придерживаюсь конфиденциальности в работе;
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Люблю гулять, читать, проводить свободное время с близкими людьми.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
ровно николаев хмельницкий мелитополь бердянск кременчуг экономист винница бровары ужгород бахмут днепр юрист шостка мукачево луцк кривой рог чернигов кредит без справки о доходах рейтинг кредитов кредит без довідки про доходи деньги в долг павлоград яготин запорожье маловідомі мфо україни житомир северодонецк нові мфо україна бухгалтер юрисконсульт кредит онлайн на карту харьков гроші в борг терміново аналитик прилуки борисполь миргород энергодар ивано-франковск операционист невідомі мфо україни сумы тернополь славянск бердичев херсон полтава нові мфо львов изюм каменское мфо україна краматорск умань каменец-подольский кропивницкий черкассы кассир кредит під 0 никополь все мфо александрия смела одесса измаил черновцы киев мариуполь всі мфо белая церковь кредит онлайн на карту без отказа срочно касир
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
альфа банк Новые МФО Украины невідомі мфо деньги в долг срочно кредит готівкою без довідки про доходи вакансии в банках работа в банке банковские вакансии вакансии банков архив вакансий кредит під 0 відсотків Нові МФО України кредит спортбанк микрозайм без отказа кредит наличными киев позика на картку з автоматичним схваленням малоизвестные мфо отзывы спортбанк спортбанк работа в страховании мфо без лицензии займ на карту с автоматическим одобрением вакансии банков украины база мфо украины гроші в борг кредитный лимит спортбанк маловідомі мфо кредит под 0 процентов всі мфо україни кредит готівкою київ неизвестные мфо карта спортбанк кредит онлайн на карту без отказа альфа банк киев кредит наличными без справки о доходах работа в финансах список rss вакансии в финансах мфо, которые дают всем точки выдачи спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново все мфо украины работа в банке киев рейтинг кредитов онлайн
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты