C 11.2018 по 05.2019 (6 міс.)
В компанії: ООО , Київ
Посада: Начальник отдела анализа рисков физических лиц
Функціональні обов'язки: Знания банковского, хозяйственного, административного законодательства Украины; нормативных актов Национального банка Украины и других нормативных актов по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансирование терроризма; правил сохранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны; основных международных принципов осуществление финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. подготовка оперативных аналитических и статистических материалов для руководства компании; предоставление консультаций по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов работникам компании; принимаю участие в разработке и постоянном обновлении внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов; принимаю участие в формировании требований для настройки программного обеспечения компании с целью выполнения требований действующего законодательства и внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга; принимаю участие в проведении обучения и тестирования работников компании по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов;
C 10.2015 по 11.2017 (2 роки 1 міс.)
В компанії: АБ УКРГАЗБАНК, Київ
Посада: Операционный департамент: главный экономист отдела администрирования клиентских операций управления администрирования и технологического обеспечения оперативных процессов
Функціональні обов'язки: Знания банковского, хозяйственного, административного законодательства Украины; нормативных актов Национального банка Украины и других нормативных актов по вопросам предоставляемой отчётности для Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее ФГВФЛ). Формирование и проверка ежемесячной/ежеквартальной отчётности для ФГВФЛ и НБУ. Контроль ведения электронных анкет клиентов; Участие в постановке технических заданий по разработке/модификации программного обеспечения; Тестирование и внедрение новых продуктов в сотрудничестве с другими подразделениями банка Формирование аналитических выборок;
C 10.2012 по 10.2015 (3 роки )
В компанії: АБ УКРГАЗБАНК, Київ
Посада: Департамент финансового мониторинга: главный специалист
Функціональні обов'язки: Знания банковского, хозяйственного, административного законодательства Украины; нормативных актов Национального банка Украины и других нормативных актов по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансирование терроризма; правил сохранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны; основных международных принципов осуществление финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём; технологии проведения банковских операций. Практические навыки (выполнения функции): выявление операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, внутреннему финансовому мониторингу, могут иметь отношение либо предназначены для финансирования террористической деятельности; ведение реестра операций финансового мониторинга; подготовка оперативных аналитических и статистических материалов для руководства банка; подготовка информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Государственной службы финансового мониторинга Украины; переписка с Национальным банком Украины; сопровождение проверок Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга; предоставление консультаций по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов работникам банка; проверка достоверности данных статистической отчётности про операции, которые подлежат финансовому мониторингу; принимала участие в разработке и постоянном обновлении внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов; принимала участие в формировании требований для настройки программного обеспечения банка с целью выполнения требований действующего законодательства и внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; принимала участие в проведении обучения и тестирования работников банка по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов;
C 09.2010 по теперішній час (15 років 3 міс.)
В компанії: ООО "КБ "Даниэль", Київ
Посада: Главный специалист управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Проверка надлежащей идентификацииклиентов; Мониторинг операций; Подготовка информации по запросам ДКФМ Украины; Контроль и консультации подразделений банка по вопросам идентификации; подготовка оперативных аналитических и статистических материалов для руководства банка; переписка с НБу, сопровождение проверок НБУ по вопросам финансового мониторинга.
C 09.2007 по 09.2010 (3 роки )
В компанії: ООО "КБ "Даниэль", Київ
Посада: Департамент межбанковских операций: специалист, ведущий специалист, заместитель начальника отдела
Функціональні обов'язки: Составление договоров; Сопровождение сделок по покупке/продаже банковских металов; Формирование документов дня по валютным операциям; Формирование проводок; Формирование платёжных документов в системе SWIFT; Ведение управленческой отчётности по подразделению;
|
