C 10.2003 по 01.2019 (15 років 3 міс.)
В компанії: АТ "Райффайзен Банк Аваль", г. Днепр, Дніпро
Посада: Специалист, старший менеджер, руководитель подразделения
Функціональні обов'язки: Організація роботи та виконання функцій, які направлені на дотриманням банком законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вимог та стандартів внутрішньої політики банку; Забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, задля унеможливлення застосування санкцій регулюючими та контролюючими органами; Організація та проведення службових планових та позапланових перевірок структурних підрозділів банку з питань фінансового моніторингу, у т.ч. перевірка юридичних справ клієнтів з питань повноти ідентифікації та визначення кінцевих бенефіціарних власників та інші; Організація з підготовки та супроводження перевірок з боку НБУ; Аналіз, виявлення, реєстрація та передача інформації про операції клієнтів, які підпадають під обов’язковий та внутрішній фінансовий моніторинг та прийняття остаточного рішення щодо надання інформації до Державної служби фінансового моніторингу (ДСФМ); Підготовка інформації стосовно фінансових операції клієнтів на запити ДСФМ, НБУ, правоохоронних органів, консультування з питань підготовки запитів до державних і комерційних структур з питань ідентифікації реальних власників юридичних осіб. Навчання персоналу, проведення освітніх та практичних заходів, підготовка тестів і тренінгів; Проведення навчань нових працівників з питань, пов’язаних із виконанням/дотриманням персоналом банку Кодексу професійної поведінки та стандартів банку (комплаєнс), попередження виникнення обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів між Банком, працівником та клієнтом.
|
