Менеджер Комплаєнс / manager Compliance

Управління комплаєнс ризиком та ризиком репутації банку. Розробка внутрішньобанківських документів з питань комплаєнсОбчислення та оцінка комплаєнсризику та ризику репутації в банкуКонтроль за дотриманням банком норм законодавства, внутрішньобанківських нормативних документів та стандартів професійних об'єднань. Моніторинг змін в законодавстві та стандартах професійних об'єднань. Контроль за взаємовідносинами банку з клієнтами та контрагентами з метою запобігання участі банку в незаконних операціях. Управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів. Протидія корупції. Контроль за своєчасністю та достовірністю фінансової та статистичної звітності, захистом персональних даних, управлінням непрацюючими активами, системою компенсацій та відшкодування, процедурами притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників банкуВисновки комплаєнс щодо нових продуктів та значних змін в діяльності банку, кредитних операцій із пов'язаними з банком особами. Участь у дослідженні подій зовнішнього та внутрішнього шахрайства. Проведення навчань працівників банку з питань комплаєнс. Звітність Наглядовій раді банку, Правлінню банку, Комітету з управління ризиками банку

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Надання консалтингових послуг. Ведення переговорів з клієнтами Проведення маркетингових дослідженЬ Управління проектами. Реєстрація договорів. Проведення тренувань для персоналу. Підготовка звітності регулятивним органам. Управління ризиками Розробка внутрішніх документів. Контроль за дотриманням норм законодавства та стандартів професійних об'єднань. Моніторинг змін в законодавстві та стандартах професійних об'єднань. Запобігання участі в незаконних операціях. Протидія корупції

Підпорядкованість Відповідальному Працівнику та Голові Правління Членство у комітетах Комплаєнс та Внутрішнього Контролю. Впровадження Програми Комплаєнс Групи Креді Агріколь. Організація системи запобігання шахрайству. Здійснення контролю за скаргами клієнтів. Авторизація нових бізнес відносин Здійснення контролів, пов'язаних із запобіганням легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терористичної діяльності. Звітність до Державної Служби Фінансового Моніторингу Звітність до Національного банку України Затвердження нових продуктів та видів діяльності Підготовка документів для комітетів Звітність до Управління Комплаєнс Головного Офісу Креді Агріколь (Париж)

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку