Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 71423
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 71423
Опубліковано: 23.09.2021 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Головний економіст / керівник

Стартова зарплата: 23000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 20.04.1989 г. (35 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 04.2021 по 09.2021 (5 міс.)
В компанії: АТ «Альянс Банк», Київ
Посада: Головний економіст департаменту фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, аналіз складних структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Формування висновків відносно клієнтів високого та середнього рівня ризику. Аналіз платежів на предмет беззмістовності та неповноти інформації, аналіз відповідей банків на запити щодо повноти інформації. Проведення другого рівня контролю з метою виявлення сумнівних операцій клієнтів. Участь в оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу, актуалізація процесів відповідно до змін законодавства. Участь у впровадженні проектів, націлених на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Взаємодія з IT спеціалістами в рамках зазначених проектів, тестування та супроводження програмного забезпечення. Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компанійоболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин. Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. Встановлення реальних КБВ клієнтів. Ведення реєстру розбіжностей КБВ. Виявлення клієнтів, які/ КБВ яких є РЕР.


C 02.2021 по 04.2021 (2 міс.)
В компанії: АТ “ЮНІВЕРСАЛ БАНК”, Київ
Посада: Головний фахівець з обслуговування бізнес-клієнтів
Функціональні обов'язки:
здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів у відповідності до вимог законодавства, проведення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів операції відкриття/ закриття поточних, ощадних, депозитних рахунків клієнтам Банку представникам корпоративного та малого бізнесу виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами забезпечення аналізу фінансових операцій з метою виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансування тероризму проведення оцінки фінансового стану клієнтів координація документообігу між підрозділами банку, задіяними в процесі кредитування


C 04.2017 по 12.2020 (3 роки 8 міс.)
В компанії: ПАТ “АЛЬФА–БАНК”, Київ
Посада: Старший економіст управління оформлення розрахункових операцій по обслуговуванню корпоративних клієнтів юридичних осіб.
Функціональні обов'язки:
обслуговування юридичних осіб (корпоративних клієнтів Банку) консультація корпоративних клієнтів по пакету документів для відкриття поточних рахунків проведення ідентифікації, аналізу та вивчення Контрагента (клієнта) Банку, формування справ з юридичного оформлення рахунків, заведення картки контрагента клієнтів, закриття рахунків згідно заяв клієнтів, по ініціативі Банку і т.п, підписання договорів на РКО проведення повторної ідентифікації по клієнтам, поглиблена ідентифікація розрахунковокасове обслуговування, фінансовий моніторинг (підготовка запитів по ідентифікації клієнтів для інших відділів (копій/оригіналів) робота з публічними особами (виявлення факту належності клієнта до публічних осіб, та або пов'язаних з ними) формування юридичних справ для перевірки, за запитами НБУ


C 08.2016 по 04.2017 (8 міс.)
В компанії: ПАТ «Укрсоцбанк» , Київ
Посада: Головний економіст відділу роздрібного обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу
Функціональні обов'язки:
організація роботи та контроль за наданням основного спектру послуг із продажу банківських продуктів (послуг) клієнтам сегменту мікро та малого бізнесу згідно з вимогами нормативноправових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів Банку здійснення якісного комплексного обслуговування Клієнтів сегменту мікро бізнесу ведення Клієнтського портфелю відділення з зазначенням інформації про Клієнтів, кількості проданих Клієнту продуктів та аналіз даної інформації здійснення фінансового моніторингу виконання валютних операцій, операцій з нерезидентами, валютний контроль в межах наданих повноважень кредитування юридичних осіб.


C 10.2015 по 08.2016 (10 міс.)
В компанії: ПАТ «Укрсоцбанк» , Київ
Посада: Головний економіст відділу роботи з простроченою заборгованістю ( NPL - manager )
Функціональні обов'язки:
аналіз змін в законодавстві України і внутрішніх документах Банку з питань, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків робота з проблемною заборгованістю в частині ведення переговорів із позичальником розробка та підготовка індивідуального графіку погашення кредиту та супровід його до повного погашення винесення заявки на кредитний комітет, узгодження індивідуальних умов погашення залишку боргу проведення операцій з врегулювання боргу / добровільної реалізації контроль за виконанням протокольного рішення з боку Сервісного Центру ( списання пені, анулювання частини боргу, проставлення відповідних параметрів ).


C 09.2013 по 10.2015 (2 роки 1 міс.)
В компанії: ПАТ «Укрсоцбанк» , Хмельницький
Посада: Провідний економіст відділу супроводження кредитних операцій роздрібного бізнесу
Функціональні обов'язки:
реструктуризація / рефінансування кредитної заборгованості внесення змін до кредитних контрактів видача та супровід овердрафтів, траншів, гарантій супровід документарних операцій надання інформації / виконання рекомендацій на вимогу Служби внутрішнього аудиту, Департаменту обліку та податків , інших структурних підрозділів Банку, Національного банку та інших підрозділів.


Освіта
Навчальний заклад: Хмельницький політехнічний коледж
Дата закінчення: 2008-05-01
Факультет: Економіка підприємства
Спеціальність: Економіст

Навчальний заклад: Хмельницький національний університет
Дата закінчення: 2012-07-01
Факультет: Фінанси і кредит
Спеціальність: Фінанси

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: MSOffice, NewProfix , FlexCube , Cardmake , СЕД Докс, Lotus Notes, Ліга, АБС "Б2"

Додаткова інформація
Відомості: З січня 2019 року по теперішній час перебуваю у відпустці по догляду за дитиною
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Займаюсь виготовленням аксесуарів ручнї роботи, та їх продажем.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
касир луцк полтава гроші в борг терміново деньги в долг харьков юрист павлоград александрия чернигов северодонецк борисполь сумы житомир бровары бердянск мукачево славянск измаил ровно белая церковь энергодар изюм черновцы львов ивано-франковск умань кредит онлайн на карту без отказа срочно запорожье кассир нові мфо юрисконсульт винница миргород ужгород черкассы невідомі мфо україни всі мфо днепр нові мфо україна бахмут каменец-подольский яготин смела операционист бердичев мариуполь все мфо кредит онлайн на карту херсон киев мфо україна мелитополь аналитик маловідомі мфо україни кредит під 0 бухгалтер рейтинг кредитов кривой рог никополь одесса хмельницкий кредит без справки о доходах кропивницкий экономист прилуки каменское кременчуг шостка тернополь краматорск николаев кредит без довідки про доходи
 
 
Посилання
работа в банке работа в страховании кредит спортбанк маловідомі мфо отзывы спортбанк список rss неизвестные мфо кредит готівкою без довідки про доходи вакансии в банках точки выдачи спортбанк вакансии банков украины Новые МФО Украины кредит онлайн на карту без отказа мфо, которые дают всем альфа банк позика на картку з автоматичним схваленням кредит наличными без справки о доходах кредит онлайн на картку без відмови терміново спортбанк микрозайм без отказа банковские вакансии карта спортбанк альфа банк киев кредит под 0 процентов гроші в борг архив вакансий вакансии банков кредит наличными киев малоизвестные мфо Нові МФО України займ на карту с автоматическим одобрением мфо без лицензии работа в финансах кредитный лимит спортбанк кредит під 0 відсотків всі мфо україни база мфо украины кредит готівкою київ работа в банке киев все мфо украины невідомі мфо деньги в долг срочно вакансии в финансах рейтинг кредитов онлайн
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты