Головний економіст / керівник

Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, аналіз складних структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Формування висновків відносно клієнтів високого та середнього рівня ризику. Аналіз платежів на предмет беззмістовності та неповноти інформації, аналіз відповідей банків на запити щодо повноти інформації. Проведення другого рівня контролю з метою виявлення сумнівних операцій клієнтів. Участь в оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу, актуалізація процесів відповідно до змін законодавства. Участь у впровадженні проектів, націлених на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Взаємодія з IT спеціалістами в рамках зазначених проектів, тестування та супроводження програмного забезпечення. Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компанійоболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин. Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. Встановлення реальних КБВ клієнтів. Ведення реєстру розбіжностей КБВ. Виявлення клієнтів, які/ КБВ яких є РЕР.

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів у відповідності до вимог законодавства, проведення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів операції відкриття/ закриття поточних, ощадних, депозитних рахунків клієнтам Банку представникам корпоративного та малого бізнесу виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами забезпечення аналізу фінансових операцій з метою виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансування тероризму проведення оцінки фінансового стану клієнтів координація документообігу між підрозділами банку, задіяними в процесі кредитування

обслуговування юридичних осіб (корпоративних клієнтів Банку) консультація корпоративних клієнтів по пакету документів для відкриття поточних рахунків проведення ідентифікації, аналізу та вивчення Контрагента (клієнта) Банку, формування справ з юридичного оформлення рахунків, заведення картки контрагента клієнтів, закриття рахунків згідно заяв клієнтів, по ініціативі Банку і т.п, підписання договорів на РКО проведення повторної ідентифікації по клієнтам, поглиблена ідентифікація розрахунковокасове обслуговування, фінансовий моніторинг (підготовка запитів по ідентифікації клієнтів для інших відділів (копій/оригіналів) робота з публічними особами (виявлення факту належності клієнта до публічних осіб, та або пов'язаних з ними) формування юридичних справ для перевірки, за запитами НБУ

організація роботи та контроль за наданням основного спектру послуг із продажу банківських продуктів (послуг) клієнтам сегменту мікро та малого бізнесу згідно з вимогами нормативноправових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів Банку здійснення якісного комплексного обслуговування Клієнтів сегменту мікро бізнесу ведення Клієнтського портфелю відділення з зазначенням інформації про Клієнтів, кількості проданих Клієнту продуктів та аналіз даної інформації здійснення фінансового моніторингу виконання валютних операцій, операцій з нерезидентами, валютний контроль в межах наданих повноважень кредитування юридичних осіб.

аналіз змін в законодавстві України і внутрішніх документах Банку з питань, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків робота з проблемною заборгованістю в частині ведення переговорів із позичальником розробка та підготовка індивідуального графіку погашення кредиту та супровід його до повного погашення винесення заявки на кредитний комітет, узгодження індивідуальних умов погашення залишку боргу проведення операцій з врегулювання боргу / добровільної реалізації контроль за виконанням протокольного рішення з боку Сервісного Центру ( списання пені, анулювання частини боргу, проставлення відповідних параметрів ).

реструктуризація / рефінансування кредитної заборгованості внесення змін до кредитних контрактів видача та супровід овердрафтів, траншів, гарантій супровід документарних операцій надання інформації / виконання рекомендацій на вимогу Служби внутрішнього аудиту, Департаменту обліку та податків , інших структурних підрозділів Банку, Національного банку та інших підрозділів.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку