C 10.2018 по 03.2020 (1 рік 5 міс.)
В компанії: ПАО "БАНК "ЮНИСОН" (ликвидация), Київ
Посада: Главный экономист
Функціональні обов'язки: Подготовка активов Банка к продаже, подготовка отчетности в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, подготовка ответов на запросы клиентов Банка и контролируемых (правоохранительных) органов, начисление заработной платы сотрудникам Банка, подготовка документов Банка для передачи в Государственный Архив Украины и архив НБУ
C 07.2015 по 09.2018 (3 роки 2 міс.)
В компанії: ПАО "БАНК "ЮНИСОН", Київ
Посада: Начальник отдела оценки и управления рисками легализации криминальных доходов Управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление и подготовка к передаче информации по финансовым операциям, подлежащим финансовому мониторингу; выполнение контроля за проведением идентификации, верификации и изучением клиентов Банка; оценка и мониторинг риска клиентов Банка; участие в разработке внутренних Положений касаемо финансового мониторинга в Банке; проверка подразделений Банка на предмет внедрения требований законодательства и внутренних Положений Банка вопросам финансового мониторинга; подготовка ответов на запросы СУО и НБУ; подготовка материалов и участие в мероприятиях касаемо обучения для сотрудников Банка; подготовка различных отчетов по вопросам финансового мониторинга
C 09.2000 по 07.2015 (14 років 10 міс.)
В компанії: ПАО "БАНК "Киевская Русь", Київ
Посада: Начальник отдела идентификаци, анкетирования и изучения клиентов УФМ; заместитель отдела, ведущий экономист отдела открытия счетов ОПЕРУ; экономист-операционист
Функціональні обов'язки: Выполнение контроля за соблюдением Отделениями Банка требований касаемо идентификации, анкетирования и изучения клиентов Банка; участие в разработке внутренних Положений касаемо финансового мониторинга; анализ и формирование статистической отчетности; проверка подразделений Банка на предмет внедрения требований законодательства и внутренних Положений Банка по вопросам финансового мониторинга; участие в проведении мероприятий по обучению сотрудников Банка по вопросам финансового мониторинга; подготовка различных отчетов по запросам руководства.Открытие счетов клиентам юридическим лицам и СПД, актуализация данных(документов)клиентов, формирование юридических дел клиентов, передача юридических дел в архив
|
