Начальник / заместитель начальника отдела / главный экономист

Подготовка активов Банка к продаже, подготовка отчетности в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, подготовка ответов на запросы клиентов Банка и контролируемых (правоохранительных) органов, начисление заработной платы сотрудникам Банка, подготовка документов Банка для передачи в Государственный Архив Украины и архив НБУ

Выявление и подготовка к передаче информации по финансовым операциям, подлежащим финансовому мониторингу; выполнение контроля за проведением идентификации, верификации и изучением клиентов Банка; оценка и мониторинг риска клиентов Банка; участие в разработке внутренних Положений касаемо финансового мониторинга в Банке; проверка подразделений Банка на предмет внедрения требований законодательства и внутренних Положений Банка вопросам финансового мониторинга; подготовка ответов на запросы СУО и НБУ; подготовка материалов и участие в мероприятиях касаемо обучения для сотрудников Банка; подготовка различных отчетов по вопросам финансового мониторинга

Выполнение контроля за соблюдением Отделениями Банка требований касаемо идентификации, анкетирования и изучения клиентов Банка; участие в разработке внутренних Положений касаемо финансового мониторинга; анализ и формирование статистической отчетности; проверка подразделений Банка на предмет внедрения требований законодательства и внутренних Положений Банка по вопросам финансового мониторинга; участие в проведении мероприятий по обучению сотрудников Банка по вопросам финансового мониторинга; подготовка различных отчетов по запросам руководства.Открытие счетов клиентам юридическим лицам и СПД, актуализация данных(документов)клиентов, формирование юридических дел клиентов, передача юридических дел в архив

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку