C 07.2021 по 05.2022 (10 міс.)
В компанії: АТ "МР БАНК", Київ
Посада: Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Здійснення належної перевірки клієнтів в частині моніторингу фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин, з метою запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Проведення системного аналізу операцій клієнтів у валюті (торгові і неторгові операції). Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності та підготовка інформації про них для надання спеціально уповноваженому органу.
C 04.2017 по 06.2021 (4 роки 2 міс.)
В компанії: АТ "СБЕРБАНК", Київ
Посада: Головний фахівець відділу аналізу та контролю валютних операцій
Функціональні обов'язки: Забезпечення валютного нагляду за операціями юридичних осіб‑резидентів, фізичних осіб‑резидентів, які займаються підприємницькою діяльністю, представництв юридичних осіб‑нерезидентів, нерезидентів‑інвесторів, юридичних осіб‑нерезидентів. Здійснення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПП НБУ №8 і №5 в частині первинного фінансового моніторингу. Перевірка зовнішньоекономічних контрактів та учасника ЗЕД на відповідність до санкційних списків Європейскього союзу, США (OFAC), РНБО.
C 12.2012 по 04.2017 (4 роки 4 міс.)
В компанії: АТ "СБЕРБАНК", Київ
Посада: Головний фахівець відділу контролю якості операційної діяльності та звітності ЦСКО
Функціональні обов'язки: Моніторинг показників і нормативів діяльності Центру супроводження клієнтських операцій Банку (ЦСКО), підготовка управлінської звітності підрозділу; виявлення, розробка та впровадження заходів щодо покращення процесів підрозділу; участь у розробці, узгодженні та впровадженні системи показників і нормативів, а також процедур контролю якості діяльності підрозділу, участь в управлінні операційними ризиками підрозділу, написання внутрішніх нормативних документів (методологія), координація та участь у проектній діяльності підрозділу.
|
