C 01.2006 по теперішній час (20 років 2 міс.)
В компанії: Коммерческий банк, Донецьк
Посада: Ответственный работник за проведение финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Ежедневная работа с Правилами и Программами финансового мониторинга.
Разработка и постоянное усовершенствование Правил и Программ финансового мониторинга.
Постоянный мониторинг и выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Подготовка и ознакомление персонала. Проверки деятельности любого подразделения банка (филиала) и их работников относительно соблюдения ими Правил и Программ финансового мониторинга.
Консультации персонала относительно выявления ими подозрительных операций или незаконных действий.
Осуществление формирования и проверки статистической отчетности, предусмотренной нормативными документами НБУ.
Знание и владение навыками использования в практической деятельности порядка идентификации лиц, которые совершают финансовые операции; признаков финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу; признаков финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу; порядка ведения реестра финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Принятие соответствующих законодательству решений относительно того, о каких операциях должен быть проинформирован Уполномоченный орган и правоохранительные органы.
Принятие соответствующих законодательству решений о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов.
|
