Главный специалист отдела по управлению конфликтами интересов Департамента комплаенса

Проверка деловой репутации кандидатов на работу в Банк (запросы Департамента по работе с персоналом); Проведение встреч и собеседований с кандидатами на работу в Банк; Проверка деловой репутации кандидатов на работу в Банк по запросу Исполнительного Директора по вопросам безопасности, Исполнительного Директора по кадровой политике, анализ полученной информации и подготовка аналитических справок; Выявление фактов противоправной деятельности сотрудников Банка, злоупотреблений служебным положением и других действий, которые могут принести вред интересам Банка и негативно повлиять на его репутацию; В случае выявления фактов противоправной деятельности инициирую проведение служебных расследований;

анализ изменений действующего законодательства и разработка соответствующего методического обеспечения, сопровождение мероприятий по идентификации клиентов банка, проведение обучения сотрудников банка и лиц, принимаемых на работу, консультирование и контроль за деятельностью подразделений относительно стандартов комплаенс (противодействие мошенничеству сотрудников, разграничение обращения конфиденциальной информации, предотвращение конфликтов интересов).

Проверка кредитоспособности и деловой репутации заёмщиков (в ГО, филиалах, отделениях) – физических, юридических лиц и СПД для вынесения соответствующих решений на рассмотрение кредитного комитета (запросы из кредитного департамента, управления факторинга, департамента ценных бумаг и депозитария); Проверка деловой репутации физических лиц и СПД с которыми Банк работает на договорных принципах для вынесения соответствующих решений на рассмотрение тендерного комитета (запросы административнохозяйственного управления, управления маркетинга и рекламы, департамента IT); Проверка деловой репутации кандидатов на работу в Банк (запросы Департамента по работе с персоналом). Проверка деловой репутации контрагентов по открытию расчётных счетов (запросы департамента корпоративных продаж, департамента розничных продаж, управления развития сети); Подготовка информационноаналитических материалов и справок (по поручению руководства, управления финансового мониторинга); Проведение мероприятий по розыску клиентов Банка, которые не исполняют свои обязательства (запросы юридического департамента, департамента по обслуживанию карт, Операционного департамента); Проведение соответствующих мероприятий направленных на обеспечение структурных подразделений Банка печатями и штампами; Осуществление предупредительной работы, локализация выявленных нарушений и проведение служебных расследований по фактам нарушения банковской деятельности; Взаимодействие с юридическим департаментом, подготовка информационноаналитических справок для осуществления мероприятий направленных на взыскание проблемной задолженности; Совместное участие с юридическим департаментом в проведении розыска местонахождения должника, его имущества, выяснение его деловой репутации; Проведение совместно с юридическим департаментом переговоров с должниками по поводу возможности добровольного погашения суммы задолженности либо её части; Проверка деловой репутации контрагентов по открытию ПОС терминалов для проведения операций с платёжными карточками (запросы департамента по обслуживанию карт); Навыки работы в системе Государственных реестров обременений движимого имущества и ипотеки; Исполнение функций администратора защиты информации, работа с ключами системы Клиентбанк (сертификация, обновление, блокирование и активация ключей);

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку