C 10.2007 по теперішній час (18 років 3 міс.)
В компанії: ПАТ "КБ "УФС"", Донецьк
Посада: Головний економіст відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Проведення обов’язкового та внутрішнього моніторингу операцій клієнтів банку.Проведення посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів. Розробка внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу та їх впровадження. Робота з відповідальними виконавцями.Відправка файлів – повідомлень до Спеціально уповноваженого органу.Консультація клієнтів та співробітників банку на предмет оптимального варіанту проведення операцій.Ідентифікація клієнтів банку. Проведення поглибленої ідентифікації клієнтів.Здійснення оцінки рівня ризику клієнта.Здійснення оцінки рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.Формування та ведення анкет клієнтів банку.Формування та ведення реєстру фінансових операцій. Визначення порядку доступу до реєстру.Складання довідок щодо недоцільності інформування Спеціально уповноваженого органу.Підготовка інформації необхідної для відповіді на запит Спеціально уповноваженого органу.Здійснення зупинення фінансових операцій.Прийняття рішення про інформування правоохоронних органів про фінансові операції.Подання запитів до органів виконавчої влади.Аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів.Навчання та тестування відповідальних виконавців.Проведення перевірок відділів на предмет дотримання вимог законодавства в сфері легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму.Підготовка звітів відповідального працівника банку.Складання та відправка файлів статистичної звітності ( 2B, D0, D1).Аналіз статистичної звітності по формам 525, 538, 555, 74Аналіз довідок відповідальних виконавців.Проведення подальшого контролю фінансових операції.
C 07.2007 по 10.2007 (3 міс.)
В компанії: ВАТ «ВіЕйБі Банк»., Донецьк
Посада: Провідний спеціаліст сектору розрахунків Банк
Функціональні обов'язки: Контроль дотримання оптимальної структури балансових показників філії банку та інших планових показників її діяльності (включаючи стратегічні); Щоденний контроль стану залишків на рахунках, відкритих у філії банку, в національній та іноземній валютах, управління ресурсною базою, виведення оптимального балансу готівкових та безготівкових коштів для діяльності філії; Подання головному банку внутрішньої звітності щодо діяльності філії та дотримання встановлених показників; Контроль виконання вимог фінансового моніторингу при проведенні операцій філією банку; Супроводження процесу виконання загальної стратегії та проектів банку у сфері активнопасивних операцій;
|
