C 03.2012 по 03.2014 (2 роки )
В компанії: ПАО «РЕАЛ БАНК», Харків
Посада: Старший экономист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: анализ и выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; составление сообщений по операциям в Государственную службу финансового мониторинга Украины (ГСФМУ); предоставление информации по запросам ГСФМУ; контроль по осуществлению надлежащей идентификации клиентов; написание (разработка) внутрибанковских положений, программ и правил по финансовому мониторингу; постановка задачи отделу автоматизации для внесения изменений в АБС; обучение сотрудников банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
C 01.2010 по 03.2012 (2 роки 2 міс.)
В компанії: ПАО «РЕАЛ БАНК», Харків
Посада: Старший экономист отделения
Функціональні обов'язки: оформление пакета документов для открытия текущих/депозитных/карточных счетов в нац. и ин. валюте; открытие текущих/депозитных/карточных счетов; зачисление и выдача денежных средств с лицевых счетов клиентов; начисление, выплата процентов по депозитным и текущим счетам; оформление денежных переводов; создание, учет и контроль базы счетов физ. лиц в нац. и ин. валютах; прием платежей от населения; формирование документов дня; составление и своевременное предоставление отчетов, закрепленных за отделением; ежедневный учет производимых операций, обработка первичных документов; проведение первичного финансового мониторинга и осуществление идентификации клиентов. проверка законности осуществления операций, наличие подписей на расчетных документах и соответствие их предоставленным образцам.
C 03.2009 по 12.2009 (9 міс.)
В компанії: ПАО «СЕБ Банк», Харків
Посада: Старший специалист по операционному обслуживанию в отделении
Функціональні обов'язки: оформление пакета документов для открытия текущих/депозитных/карточных счетов в нац. и ин. валюте; открытие текущих/депозитных/карточных счетов; зачисление и выдача денежных средств с лицевых счетов клиентов; начисление, выплата процентов по депозитным и текущим счетам; оформление денежных переводов с помощью систем СОФТ, Контакт, Western Union; создание, учет и контроль базы счетов физ. лиц в нац. и ин. валютах; прием платежей от населения; формирование документов дня; составление и своевременное предоставление отчетов, закрепленных за отделением; ежедневный учет производимых операций, обработка первичных документов; проведение первичного финансового мониторинга и осуществление идентификации клиентов. проверка законности осуществления операций, наличие подписей на расчетных документах и соответствие их предоставленным образцам.
|
