Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 7184
> >
Город : Кропивницький
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 7184
Опубліковано: 18.09.2008 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник відділу / управління

Стартова зарплата: 12000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Кропивницький
Освіта: вища
Дата народження: 05.06.1964 г. (59 років )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 11.2003 по теперішній час (20 років 4 міс.)
В компанії: Обласна філія великого системного банку, Кропивницький
Посада: Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Відповідальний працівник філії за вжиття заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Очолювання внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, контроль ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до чинного законодавства, або відкривають рахунок (в тому числі депозитний), на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення; приймання рішення про повідомлення Уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму; забезпечення виявлення і реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; надання Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації; сприяння працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; надання відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноваженого органу, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту; сприяння суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; приймає рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму; здійснюння перевірки діяльності будь-якого підрозділу АКБ «Укрсоцбанк», його філій, відділень та їх працівників щодо дотримання ними Правил внутрішнього фінансового моніторингу в АКБ «Укрсоцбанк» та виконання програм здійснення фінансового моніторингу; організація розроблення та подання на затвердження, а також реалізація Правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу; одерження пояснення від працівників Банку, його філій та відділень незалежно від займаних ними посад з питань здійснення фінансового моніторингу; сприяння уповноваженим представникам Національного банку в проведенні перевірок діяльності Банку, його філій та відділень щодо дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; вживання заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації); збереження документів, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції; формлення на підставі отриманих від відповідних структурних підрозділів та відділень даних передбачену статистичну звітність; організація документування фактів порушень, недоліків в роботі або інших подібних обставин, які можуть завдати Банку збитків, негативно вплинути на його репутацію та здійснювати контроль за їх достовірним відображенням у звітності; ознайомлення із нормативними документами, які відносяться до його компетенції; забезпечення та здійснення контролю за ознайомленням працівників зі змінами у чинному законодавстві, доведення до відома та використання в роботі внутрішніх нормативних документів Банку; забезпечення ознайомлення працівників з переліком інформації, що становить банківську та комерційну таємницю; здійснення контролю за навчанням та тестуванням працівників філії.


C 04.2001 по 11.2003 (2 роки 7 міс.)
В компанії: Кіровоградська обласна філія АКБ „Укрсоцбанк”, Кропивницький
Посада: Провідний інженер
Функціональні обов'язки:
Забезпечення інформаційної безпеки систем автоматизованої обробки банківської інформації та засобів зв'язку. Робота з засобами криптографічного захисту (налаштування та ведення систем, генерація таємних ключів, надання прав доступів працівникам). Надання відповідей на запити правоохоронних органів, податкової служби та клієнтів стосовно руху коштів. Інші напряки роботи.


C 10.1998 по 03.2001 (2 роки 5 міс.)
В компанії: Державна податкова адміністрація в Кіровоградській обл., Кропивницький
Посада: Головний держподатінспектор
Функціональні обов'язки:
Організація роботи підпорядкованих податкових інспекцій в напрямку примусового стягнення податкової заборгованості перед бюджетами. Здійснення перевірок роботи інспекцій. Ведення статистичної звітності. Підготовка аналітичних матеріалів. За незначний період роботи (менше року) з держподатінспектора став головним держподатінспектором ІІ рангу.


C 04.1995 по 06.1998 (3 роки 2 міс.)
В компанії: Кіровоградська філія „Укрнафтогазбанк”, Кропивницький
Посада: Начальник відділу автоматизації
Функціональні обов'язки:
Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Впровадження, супровід та робота з САБ банку "Мебіус". Налаштування та забезпечення функціонування компьютерної локальної мережі, криптографічний захист інформації, забезбечення роботи електронної пошти НБУ. Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності, профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.


C 07.1993 по 01.1995 (1 рік 6 міс.)
В компанії: Кіровоградська філія АЕБР „Економбанк”, Кропивницький
Посада: Начальник відділу програмного забезпечення і техніки
Функціональні обов'язки:
Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Самостійне впровадження, супровід та робота з САБ банку "Унити-БАРС". Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності. Забезпечення роботи системи електронних платежів та електронної пошти НБУ. Забезпечення криптографічного захисту банківської інформації. Ремонт та профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.


C 05.1991 по 07.1993 (2 роки 2 міс.)
В компанії: Кіровоградська обласна дирекція „Укрсоцбанк”, Кропивницький
Посада: Начальник відділу автоматизації та механізації банківських операцій
Функціональні обов'язки:
Переведення обробки банківської інформації дирекції з обчислювального центру на персональні компьютери. Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Самостійне впровадження, супровід та робота з САБ банку "Унити-БАРС". Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності. Забезпечення роботи системи електронних платежів та електронної пошти НБУ. Забезпечення криптографічного захисту банківської інформації. Ремонт та профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.


C 07.1990 по 03.1991 (8 міс.)
В компанії: Кіровоградське обласне управління ПРОМСТРОЙБАНКУ СРСР, Кропивницький
Посада: Інженер відділу організації механізованої обробки економічної інформації
Функціональні обов'язки:
Вперше, серед банків обласді здійснив перевід обробки банківської інформації на персональні компьютери. Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Супровід та робота з САБ банку "Унити-БАРС". Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності. Ремонт та профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.


Освіта
Навчальний заклад: Київский інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко
Дата закінчення: 1990-06-01
Факультет: Инженерно-економічний
Спеціальність: Економична інформатика та АСУ

Курси та тренінги
Назва курсу/тренінгу: Кваліфікаційний курс „Організація фінансового моніторингу в банківських установах”
Компанія: Національний центр підготовки банківських працівників України
Місто: Киев Період: 5 дней Дата: 01.03.2008

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Маю значний досвід роботи з офісною технікою та персональним комп’ютером на рівні кваліфікованого користувача microsoft office (word, excel, powerpoint, outlook), internet, спеціалізованих прикладних програм (Ліга, Законодавство України, ВПС profix/bank, Система банківського обслуговування населення СБОН+, ВПС „Уніті-БАРС”, тощо), з системою електронного зв’язку Національного банку, з різними системами криптографічного захисту, з системами управління базами даних, тощо.

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
10.1982-11.1984 Служба в лавах Радянської армії. 04.1981-10.1982 Коростишівська середня школа № 3. Лаборант.
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
мариуполь ивано-франковск кривой рог бердянск бровары павлоград славянск сумы львов полтава ровно экономист кредит під 0 запорожье кременчуг черкассы хмельницкий херсон нові мфо україна изюм невідомі мфо україни чернигов бахмут кассир прилуки маловідомі мфо україни миргород каменец-подольский энергодар белая церковь яготин северодонецк александрия юрисконсульт одесса мфо україна кредит без довідки про доходи операционист юрист бухгалтер смела аналитик луцк тернополь днепр житомир кредит онлайн на карту николаев харьков умань никополь измаил всі мфо нові мфо кредит без справки о доходах кропивницкий винница каменское бердичев гроші в борг терміново рейтинг кредитов шостка борисполь ужгород мелитополь все мфо кредит онлайн на карту без отказа срочно мукачево киев касир краматорск деньги в долг черновцы
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
всі мфо україни кредит наличными киев кредит готівкою без довідки про доходи неизвестные мфо работа в страховании кредит спортбанк кредит готівкою київ кредит под 0 процентов кредитный лимит спортбанк кредит під 0 відсотків вакансии в финансах мфо без лицензии невідомі мфо банковские вакансии Нові МФО України архив вакансий карта спортбанк работа в финансах малоизвестные мфо отзывы спортбанк гроші в борг вакансии банков украины все мфо украины Новые МФО Украины рейтинг кредитов онлайн кредит наличными без справки о доходах работа в банке мфо, которые дают всем альфа банк позика на картку з автоматичним схваленням микрозайм без отказа работа в банке киев кредит онлайн на картку без відмови терміново альфа банк киев маловідомі мфо точки выдачи спортбанк база мфо украины займ на карту с автоматическим одобрением вакансии банков список rss спортбанк кредит онлайн на карту без отказа вакансии в банках деньги в долг срочно
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты