C 11.2003 по теперішній час (22 роки 4 міс.)
В компанії: Обласна філія великого системного банку, Кропивницький
Посада: Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Відповідальний працівник філії за вжиття заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Очолювання внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, контроль ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до чинного законодавства, або відкривають рахунок (в тому числі депозитний), на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення; приймання рішення про повідомлення Уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму; забезпечення виявлення і реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; надання Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації; сприяння працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; надання відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноваженого органу, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту; сприяння суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; приймає рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму; здійснюння перевірки діяльності будь-якого підрозділу АКБ «Укрсоцбанк», його філій, відділень та їх працівників щодо дотримання ними Правил внутрішнього фінансового моніторингу в АКБ «Укрсоцбанк» та виконання програм здійснення фінансового моніторингу; організація розроблення та подання на затвердження, а також реалізація Правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу; одерження пояснення від працівників Банку, його філій та відділень незалежно від займаних ними посад з питань здійснення фінансового моніторингу;
сприяння уповноваженим представникам Національного банку в проведенні перевірок діяльності Банку, його філій та відділень щодо дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; вживання заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації); збереження документів, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції; формлення на підставі отриманих від відповідних структурних підрозділів та відділень даних передбачену статистичну звітність; організація документування фактів порушень, недоліків в роботі або інших подібних обставин, які можуть завдати Банку збитків, негативно вплинути на його репутацію та здійснювати контроль за їх достовірним відображенням у звітності; ознайомлення із нормативними документами, які відносяться до його компетенції; забезпечення та здійснення контролю за ознайомленням працівників зі змінами у чинному законодавстві, доведення до відома та використання в роботі внутрішніх нормативних документів Банку; забезпечення ознайомлення працівників з переліком інформації, що становить банківську та комерційну таємницю; здійснення контролю за навчанням та тестуванням працівників філії.
C 04.2001 по 11.2003 (2 роки 7 міс.)
В компанії: Кіровоградська обласна філія АКБ „Укрсоцбанк”, Кропивницький
Посада: Провідний інженер
Функціональні обов'язки: Забезпечення інформаційної безпеки систем автоматизованої обробки банківської інформації та засобів зв'язку. Робота з засобами криптографічного захисту (налаштування та ведення систем, генерація таємних ключів, надання прав доступів працівникам). Надання відповідей на запити правоохоронних органів, податкової служби та клієнтів стосовно руху коштів. Інші напряки роботи.
C 10.1998 по 03.2001 (2 роки 5 міс.)
В компанії: Державна податкова адміністрація в Кіровоградській обл., Кропивницький
Посада: Головний держподатінспектор
Функціональні обов'язки: Організація роботи підпорядкованих податкових інспекцій в напрямку примусового стягнення податкової заборгованості перед бюджетами. Здійснення перевірок роботи інспекцій. Ведення статистичної звітності.
Підготовка аналітичних матеріалів. За незначний період роботи (менше року) з держподатінспектора став головним держподатінспектором ІІ рангу.
C 04.1995 по 06.1998 (3 роки 2 міс.)
В компанії: Кіровоградська філія „Укрнафтогазбанк”, Кропивницький
Посада: Начальник відділу автоматизації
Функціональні обов'язки: Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Впровадження, супровід та робота з САБ банку "Мебіус". Налаштування та забезпечення функціонування компьютерної локальної мережі, криптографічний захист інформації, забезбечення роботи електронної пошти НБУ.
Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності, профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.
C 07.1993 по 01.1995 (1 рік 6 міс.)
В компанії: Кіровоградська філія АЕБР „Економбанк”, Кропивницький
Посада: Начальник відділу програмного забезпечення і техніки
Функціональні обов'язки: Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Самостійне впровадження, супровід та робота з САБ банку "Унити-БАРС". Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності.
Забезпечення роботи системи електронних платежів та електронної пошти НБУ.
Забезпечення криптографічного захисту банківської інформації.
Ремонт та профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.
C 05.1991 по 07.1993 (2 роки 2 міс.)
В компанії: Кіровоградська обласна дирекція „Укрсоцбанк”, Кропивницький
Посада: Начальник відділу автоматизації та механізації банківських операцій
Функціональні обов'язки: Переведення обробки банківської інформації дирекції з обчислювального центру на персональні компьютери.
Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Самостійне впровадження, супровід та робота з САБ банку "Унити-БАРС". Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності.
Забезпечення роботи системи електронних платежів та електронної пошти НБУ.
Забезпечення криптографічного захисту банківської інформації.
Ремонт та профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.
C 07.1990 по 03.1991 (8 міс.)
В компанії: Кіровоградське обласне управління ПРОМСТРОЙБАНКУ СРСР, Кропивницький
Посада: Інженер відділу організації механізованої обробки економічної інформації
Функціональні обов'язки: Вперше, серед банків обласді здійснив перевід обробки банківської інформації на персональні компьютери. Забезпечення автоматизованої обробки банківської інформації. Супровід та робота з САБ банку "Унити-БАРС". Обробка банківської інформації, ведення статистичної звітності.
Ремонт та профілактичні роботи по забезпеченню працездатності технічного комплексу.
|
