C 07.2005 по теперішній час (21 год 1 міс.)
В компанії: Комерційний банк, Одеса
Посада: Начальник сектору фінансового моніторингу / відповідальний працівник з фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Організація реалізації внутрішніх положень, правил та програм Банку, що регулюють питання запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом та здійснення фінансового моніторингу; приймання рішення щодо віднесення операції клієнта до операції, яка підлягає обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу, а також може мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності; повідомлення спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (надалі по тексту - Уповноважений орган) про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов’язані з фінансуванням тероризму; приймання рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані з фінансуванням тероризму; видача розпорядження про зупинення операцій осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю на строк, передбаченим чинним законодавством України; складання довідки про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції; сприяння уповноваженим представникам Національного банку України під час проведення перевірок діяльності Філії щодо дотримання ним законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
надання на запити Уповноваженого органу додаткову інформацію, яка стосується фінансової операції, що стала об’єктом фінансового моніторингу;
визначення з урахуванням вимог чинного законодавства формату та структури реєстру та порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у реєстрі; подання Банку статистичну звітність про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та про кількість клієнтів Філії, що підлягають ідентифікації, а також інші внутрішні звіти; здійснення контролю за відповідністю дій співробітників філії нормам чинного законодавства України з питань запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
приймання участі у навчанні співробітників філії з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; надання всіх необхідних консультацій співробітникам інших структурних підрозділів Філії, які виникли у них під час реалізації внутрішньобанківських документів здійснення фінансового моніторингу.
|
